Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής έχουν εντείνει τους ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Ειδικότερα:

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, διενήργησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ, και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων 3 (τελικοί λήπτες των εικονικών τιμολογίων) πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).

Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας, προέκυψε ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται και στην ουσία να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον, με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).

Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού άνω των 14.000.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2019 και 2020, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται άνω των 30.000.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής.

Ερευνάται η συμμετοχή υποκρυπτόμενων προσώπων, καθώς και της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών – εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και σε κάθε περίπτωση να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

Ποσότητα μαμούθ κάνναβης κατέσχεσε το ΣΔΟΕ στο λιμάνι του Πειραιά με την αξία του φορτίου να φτάνει τα 33 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα το ΣΔΟΕ προχώρησε σε κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών που ξεπερνά τους 4 τόνους κατεργασμένης κάνναβης σε κοντέινερ που είχε προορισμό τη Σλοβακία. Όπως ανακοίνωσε στο λιμάνι του Πειραιά εντοπίστηκε εμπορευματοκιβώτιο με ποσότητα 4 τόνων και 387 κιλών κατεργασμένης κάνναβης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το γραφείο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (DEA), που εδρεύει στην πρεσβεία της Αθήνας, ήρθε πληροφορία στο τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και αρμόδιες αρχές ότι μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών επρόκειτο να διακινηθεί μέσω της θάλασσας, από χώρα της Μέσης Ανατολής προς την Κεντρικής Ευρώπης μέσα από την Ελλάδα.

Μετά από έρευνα που έγινε από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, και ύστερα από εξακρίβωση των στοιχείων, εντοπίστηκε κοντέιντερ που είχε δηλώσει φορτίο 3 τεμάχια βιομηχανικής μηχανής κατασκευής cupcakes, το οποίο έφτασε με πλοίο στον Πειραιά στις 14 Απριλίου από τον Λίβανο υπό καθεστώς διαμετακόμισης.

Το φορτίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 20 Απριλίου μεσω τρένου από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την Ουγγαρία, με τελικό προορισμό την Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής έχουν εντείνει τους ελέγχους κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε (lockdown) σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και εντόπισαν ανύπαρκτα καταστήματα.

Οι ελεγκτές συνεχίζουν τη μάχη κατά της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., προκειμένου να προστατέψουν το καταναλωτικό κοινό από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

Το κόλπο του εξαφανισμένου εμπόρου
Διενεργήθηκε έλεγχος σε τρία νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα.

Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας προκύπτει το συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Πώς δρούσε το κύκλωμα
Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται, και, στην ουσία, να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον, με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).

Ζημιά 15.000.000 ευρώ για το Δημόσιο
Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής.

Ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του δικτύου.
Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και, σε κάθε περίπτωση, να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/anyparkta-e-shop-apokalypse-sdoe-kolpo-exafanismenoy-emporoy

Μία ακόμη υπόθεση διακίνησης και εμπορίας λαθραίων ποτών και παραποιημένων απομιμητικών προϊόντων εντόπισε το ΣΔΟΕ, σε ελέγχους που έκανε στη Ρόδο. Μετά από ελέγχους που έκανε σε τουριστικές επιχειρήσεις στο νησί, εντόπισε εκτεταμένες παραβάσεις.

Οπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, στο χρονικό διάστημα από 26 έως 30 Αυγούστου 2019, κλιμάκια ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, διενήργησαν τους παρακάτω ελέγχους:

- Την 26 και 27/08/2019 διενεργήθηκαν έλεγχοι για τη διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2960/01 (Τελωνειακός Κώδικας) σε δύο ποτοποιίες της Ρόδου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων αλκοολούχων ποτών. Στην πρώτη ποτοποιία κατασχέθηκαν 2.430 λίτρα Ούζου και 3.200 λίτρα Λικέρ, και στη δεύτερη 5.790 λίτρα Ούζου και 110 λίτρα Αιθυλικής Αλκοόλης. Σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων των ελεγχόμενων εταιριών σχηματίζονται δικογραφίες.
Από τις κατασχεθείσες ποσότητες αλκοολούχων ποτών ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν αποσταλεί προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία. Η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου από τους διαφυγόντες δασμούς και λοιπούς φόρους των κατασχεμένων ποσοτήτων αλκοολούχων ποτών, υπερβαίνουν το ποσό των 66.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα, που θα επιβληθούν για τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν υπολογίζονται στο ποσό των 200.000 ευρώ.

- Την 28/08/2019 κλιμάκιο υπαλλήλων της υπηρεσίας διενήργησε έλεγχο σε υποκατάστημα επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και εντόπισε 500 τεμάχια ενδύματα, που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιριών του εξωτερικού. Τα εμπορεύματα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν άμεσα. Την ίδια ημέρα σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της Ρόδου, με αντικείμενο εργασιών εμπόριο ενδυμάτων & τουριστικών ειδών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν προϊόντα ένδυσης και υπόδησης συνολικής ποσότητας 1.710 τεμαχίων, τα οποία έφεραν επίσης πλαστά σήματα γνωστών οίκων του εξωτερικού. Τα προϊόντα αυτά καταστράφηκαν.

- Την 29/08/2019 σε έλεγχο εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου, εντοπίστηκαν 532 τεμάχια τσάντες παράνομης απομίμησης που έφεραν σήματα γνωστών οίκων, οι οποίες κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, επίσης, άμεσα.

Ρόδος: Μαγαζί είχε κρύπτη με προϊόντα παράνομης απομίμησης
Την ίδια ημέρα, κλιμάκιο ελεγκτών μετέβη σε εγκαταστάσεις ατομικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον χονδρικό εμπόριο τουριστικών ειδών, όπου με τη συνδρομή εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, εισήλθε στο χώρο και σε ειδική κρύπτη που είχε κατασκευαστεί από τον ιδιοκτήτη, εντοπίστηκαν προϊόντα παράνομης απομίμησης, όπως γυαλιά ηλίου, ρολόγια, τσάντες, ζώνες, ακουστικά ήχου κλπ., τα οποία έφεραν σήματα γνωστών οίκων του εξωτερικού, συνολικής ποσότητας 18.518 τεμαχίων.

Επιπλέον στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά χρήματα, καθώς και ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εντός του οποίου εντοπίστηκαν προϊόντα παράνομης απομίμησης. Τα απομιμητικά εμπορεύματα καταστράφηκαν με τη συνδρομή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ρόδου. Η ζημιά των δικαιούχων των σημάτων εταιριών, των κατασχεθεισών ποσοτήτων απομιμητικών προϊόντων, προσδιορίζεται τουλάχιστον στο ύψος των 4.000.000 ευρώ.

Φωτογράφιζαν τις κινήσεις των ανθρώπων του ΣΔΟΕ

Το τρομερό είναι πως όταν το κλιμάκιο βρισκόταν στη Ρόδο, δύο νεαρά άτομα τους παρακολουθούσαν και φωτογράφιζαν τους ίδιους και τις κινήσεις τους, προκειμένου να ενημερώνουν τους καταστηματάρχες της περιοχής! Εγιναν αντιληπτοί ωστόσο και ενημερώθηκε άμεσα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. Τα δύο άτομα μάλιστα συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

ΣΔΟΕ: Εντόπισαν ανασφάλιστους υπαλλήλους σε ξενοδοχεία
Εν τω μεταξύ, σε στοχευμένους ελέγχους που έγιναν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχειακές μονάδες, εντοπίστηκε έντονη τάση παραβατικότητας στους τομείς της αδήλωτης-ανασφάλιστης και υποδηλωμένης εργασίας, όπως ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, καθώς επίσης και παραβίαση των διατάξεων του νόμου 2121/93 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 35 επιχειρήσεις, που αφορούσαν την καταστρατήγηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Σε 18 από αυτές καταλογίστηκαν 57 παραβάσεις ανασφάλιστης ή υποδηλωμένης εργασίας προσωπικού, ενώ τα πρόστιμα που αντιστοιχούσαν ήταν 103.500 ευρώ. Επίσης διαπιστώθηκε ιδιαίτερα αυξημένη παραβατικότητα του νόμου περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε 8 επιχειρήσεις που ελέχθησαν, οι 6 ήταν μη νόμιμες. Καταλογίστηκαν 46 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα που αντιστοιχούσαν ήταν 46.000 ευρώ.
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/labrakia-sti-rodo-ebgale-sdoe

Νέα σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας σημειώθηκε την 02-09-2019 από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, καταφέρνοντας ισχυρό πλήγμα εναντίον εκείνων που παρανομούν, κερδίζοντας από την παράνομη εισαγωγή και διάθεση επικίνδυνων προϊόντων για τη δημόσια υγεία.

Ειδικότερα:

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εντοπίστηκε αδήλωτος αποθηκευτικός χώρος στην περιοχή του Αιγάλεω όπου μετά από επέμβαση κλιμακίου υπαλλήλων του Θ΄ Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών-Όπλων & Λοιπών Ελεγχομένων Προϊόντων και του Ζ’ Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος & Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής, διαπιστώθηκε ότι εντός αυτού ήταν αποθηκευμένη τεράστια ποσότητα ψυκτικού υγρού, το οποίο έχει εμφιαλωθεί και παρασκευαστεί στην Κίνα και ήταν απαγορευμένο για κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1939 φιάλες FREON μίας χρήσης ενώ η συνολική ποσότητα ψυκτικού υγρού που περιείχαν υπερβαίνει τους 23 τόνους. Η συγκεκριμένη κατασχεθείσα ποσότητα, αποτελεί ιστορικό ευρωπαϊκό ρεκόρ, σύμφωνα με την άποψη έμπειρων παραγόντων της αγοράς.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η μαύρη αγορά των ψυκτικών υγρών έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας. Τα απαγορευμένα ψυκτικά υγρά, έχουν υψηλές συγκεντρώσεις σε φθοριούχα αέρια ιδιαίτερα επιβλαβή για την ατμόσφαιρα, και η χρήση τους έχει σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον, καθώς επηρεάζουν τη στοιβάδα του όζοντος, συμβάλλοντας στην υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό άλλωστε οι ουσίες αυτές τελούν υπό σημαντικούς περιορισμούς και απαγορεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα συνεχίζεται από την Υπηρεσία μας, προκειμένου να αποκαλυφθούν τα εμπλεκόμενα μέλη στο κύκλωμα καθώς επίσης και ο τρόπος της παράνομης εισαγωγής και της εν συνεχεία διάθεσης των επιβλαβών ψυκτικών υγρών εντός της ελληνικής επικράτειας.
Το Σ.Δ.Ο.Ε. με όπλα του τον επαγγελματισμό και το ζήλο του προσωπικού του, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία του, θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

https://www.aftodioikisi.gr/