ΣΔΟΕ - Results from #20

«Αγριεύει» η ΑΑΔΕ - Νέοι μηχανισμοί για το «κυνήγι» των φοροφυγάδων

Απρίλιος 14, 2018

Η απόφαση αναδιοργάνωσης ελήφθη ύστερα από τη θετική συμβολή των ως άνω υπηρεσιών στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, την καλλιέργεια κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης και στόχο έχει την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής δράσης τους.

Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων συστάθηκαν αρχικά ως μια ενιαία υπηρεσία τον Απρίλιο του 2014, ενώ η παραγωγική λειτουργία της ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Τον Νοέμβριο του 2015, διαχωρίστηκαν σε τέσσερις (4) περιφερειακές δομές επιπέδου διεύθυνσης με έδρα την Αττική, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ επιμέρους υποδιευθύνσεις και τμήματα καλύπτουν επιχειρησιακά όλη την επικράτεια. Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, ως επιτελική υπηρεσία η οποία ανέλαβε τον συντονισμό και την εποπτεία των ΥΕΔΔΕ, των οποίων επιχειρησιακοί στόχοι αποτελούν οι έρευνες και οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για την αποκάλυψη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας.

Σημειώνεται ότι η δράση των συγκεκριμένων υπηρεσιών διαφοροποιείται αισθητά από τους συνήθεις ελέγχους των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών της φορολογικής διοίκησης, αφού αποτελούν κατά κύριο λόγο τις βασικές υπηρεσίες ερευνών (investigation units) της ΑΑΔΕ. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στη συνήθη διασταύρωση της ορθότητας των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων με βάση τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (auditing), αλλά αποσκοπεί στον εντοπισμό οντοτήτων (φυσικών και νομικών προσώπων) για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ή πληροφορίες ανάμιξής τους σε εκούσια φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής φοροδοτικής τους ικανότητας. Οι έλεγχοι/έρευνες δύνανται να διενεργούνται αιφνιδιαστικά, στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τόσο των υπό έρευνα οντοτήτων, όσο και των συναλλασσομένων με αυτές, ακόμη και στις οικίες (κατόπιν εισαγγελικής εντολής) φυσικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πράξεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς λειτουργίας τους έχουν σταδιακά αναπτύξει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και εξειδικεύσεις, αφού:

* Αποτελούν τον πλέον ευέλικτο και ταχείας επέμβασης ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ.

* Λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως, όλες τις ημέρες της εβδομάδος, χωρίς χωρικούς ή άλλους περιορισμούς αρμοδιοτήτων.

* Προβαίνουν σε συντονισμένες δράσεις, ταυτόχρονα, σε διάφορα σημεία της χώρας.

* Συνεργάζονται και εμπλέκονται σε κοινές δράσεις με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, όπως τα Τελωνεία, την Οικονομική Αστυνομία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις Λιμενικές Αρχές, τις Εισαγγελικές Αρχές, κ.λπ..

* Αξιολογούν και αξιοποιούν κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η ικανότητα των υπηρεσιών να αξιοποιούν τα ευρήματα των προληπτικών ελέγχων που οι ίδιες διενεργούν, μετατρέποντάς τα σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο νέες τάσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

* Το προσωπικό τους δύναται να προβαίνει ταυτόχρονα σε ελέγχους τόσο στα νομικά όσο και στα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν ή συναλλάσσονται με αυτά.

* Έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους και έρευνες σε κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση ή μεταφορικό μέσο, να προβαίνουν σε δεσμεύσεις λογαριασμών, σε κατασχέσεις εγγράφων, ψηφιακών αρχείων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και όποιου άλλου στοιχείου κρίνεται απαραίτητο, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

* Έχουν αποκτήσει εξειδικεύσεις σε σημαντικούς τομείς έρευνας, όπως η κυκλική απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ. (carousel fraud) και στον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων (missing traders).

Αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των υπηρεσιών

Στη τριετή πορεία τους έχουν καταγράψει σημαντική ανοδική πορεία όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους, αφού:

- Έχουν στο ενεργητικό τους πάνω από 32.500 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, ελέγχους διακίνησης και έρευνες.

- Έχουν εντοπίσει παραβάσεις σε περισσότερες από 15.700 επιχειρήσεις.

- Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων τους παρουσιάζει σημαντική αύξηση από έτος σε έτος, εντοπίζοντας υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, που το 2017 υπερέβησαν το 50% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν.

- Η εξειδικευμένη δράση τους στα κυκλώματα απάτης ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. έχει οδηγήσει στον εντοπισμό 222 εξαφανισμένων εμπόρων, αναστέλλοντας τη δράση τους και την περαιτέρω απώλεια δημοσίων εσόδων, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας απενεργοποίησης του ενδοκοινοτικού τους ΑΦΜ.

- Οι έρευνες που διενεργούν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, στον εντοπισμό σημαντικών ποσών αδήλωτων εισοδημάτων, καθώς και στην ανάδειξη περιπτώσεων φορολογουμένων με σημαντική προσαύξηση περιουσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση των Υπηρεσιών μπορεί να αναζητηθεί κανείς στον Ετήσιο Απολογισμό που έχουν υποβάλλει για το έτος 2017 και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ ( aade.gr), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2018 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 12.200 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και έλεγχοι διακίνησης, καθώς και τουλάχιστον 420 έρευνες, σύμφωνα με τον καθορισμό στόχων έτους 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών

Η απόφαση αναδιοργάνωσης ελήφθη ύστερα από τη θετική συμβολή των ως άνω υπηρεσιών στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, την καλλιέργεια κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης. Στόχοι της αναδιάρθρωσης αποτελούν η καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και η περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής τους δράσης.

Η αναδιάρθρωση λαμβάνει υπόψη τα μέχρι σήμερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν αναπτύξει οι ανωτέρω υπηρεσίες, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και βασίζεται: α) στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, β) στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού δυναμικού μέσω της δημιουργίας εξειδικεύσεων σε τομείς και είδη ελέγχου και γ) στην αποφυγή κατακερματισμού του ελεγκτικού έργου μέσω της διατήρησης των εξειδικεύσεων και της διάχυσης των πληροφοριών που αυτές παράγουν, εντός των υπαρχουσών οργανωτικών δομών.

Οι τρείς βασικοί πυλώνες της αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν:

* Tην καλύτερη οργάνωση της ΔΙΠΑΕΕ δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου της ως υπηρεσίας αξιοποίησης πληροφοριών, δημιουργίας στοχεύσεων και ανάπτυξης επιχειρησιακών σχεδίων, παράλληλα με τον εποπτικό και συντονιστικό της ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό: α) δημιουργείται εξειδικευμένο γραφείο Μελετών, Στοχεύσεων και Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Σχεδίων, το οποίο μεταξύ άλλων θα αναζητεί, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί δεδομένα και πληροφορίες από διάφορες πηγές και βάσεις και θα αναπτύσσει επιχειρησιακά σχέδια δράσης με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, β) επανακαθορίζεται η διαδικασία Συλλογής , Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους, γ) δημιουργείται αυτοτελές γραφείο Πληροφορικής Υποστήριξης με στόχο τη σταδιακή απόκτηση τεχνογνωσίας και παροχή συνδρομής στις ΥΕΔΔΕ ως προς την ανάγνωση, την αποκωδικοποίηση και τη λήψη αντιγράφων ψηφιακών αρχείων με ασφαλείς διαδικασίες.

* Tη δημιουργία διακριτών Υποδιευθύνσεων Ερευνών στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με αποκλειστική ενασχόληση τη διερεύνηση και τον εντοπισμό σημαντικών υποθέσεων, της ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 66 του ΚΦΔ. Τέτοιες υποθέσεις περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν στην εκτεταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και τέλη, την έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που προέρχονται από λαθρεμπορία, την αποκάλυψη περιπτώσεων φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, την επεξεργασία ανεπίσημων εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με μη δηλωθείσες συναλλαγές κ.ο.κ. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη έμφαση που αποδίδεται στην ενίσχυση της έρευνας για τον εντοπισμό και αποκάλυψη κυκλωμάτων απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ. με τη δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων εντός των υποδιευθύνσεων αυτών. Παράλληλα διατηρούνται διακριτά τμήματα ερευνών στις ΥΕΔΔΕ ΠΑΤΡΑΣ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη των ερευνών.

* Tη δημιουργία διακριτών υποδιευθύνσεων και τμημάτων μερικού επιτόπιου (προληπτικού) ελέγχου σε όλες τις ΥΕΔΔΕ αποσκοπώντας στη συνεχή και συστηματική παρουσία του ελεγκτικού μηχανισμού στην αγορά, ενισχύοντας την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, την εθελουσία συμμόρφωση και την εμπέδωση κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποδιευθύνσεις και τα τμήματα διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων θα διενεργούν ενδεικτικά: ελέγχους πρόληψης εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας εντός και εκτός των επιχειρήσεων, ελέγχους στους παρακρατούμενους και στους επιρριπτόμενους φόρους με έμφαση στον ΦΠΑ, ελέγχους στη διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, στον εφοδιασμό και στη διάθεση προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και σε ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτης εργασίας με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, θα μπορούν να προβαίνουν σε κατασχέσεις ανεπίσημων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ενώ θα παρέχουν συνδρομή και θα συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες (Τελωνειακές, Φορολογικές, κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Διαβάστε περισσότερα...

Οικονομία

Το ΣΔΟΕ σκανάρει τα SMS από «πενταψήφια»

Απρίλιος 06, 2018

Τις εταιρίες που υπερχρεώνουν τους λογαριασμούς τηλεπικοινωνιακών τελών χιλιάδων πολιτών, στέλνοντας στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα SMS από πενταψήφια νούμερα, έβαλαν στο στόχαστρο οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Ηδη στελέχη του ΣΔΟΕ διερευνούν το καθεστώς των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ των εταιριών αυτών και των μεγάλων εταιριών-παρόχων κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να διαπιστώσουν τα μερίδια ευθύνης που έχουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές στην εξαπάτηση χιλιάδων καταναλωτών μέσω υπέρογκων χρεώσεων στους λογαριασμούς τηλεφωνικών τελών.

Σε διπλό ταμπλό
Αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΣΔΟΕ είναι όχι μόνο το εάν και κατά πόσο είναι παράνομες οι χρεώσεις με τις οποίες οι εταιρίες-πάροχοι των «πενταψήφιων» καταφέρνουν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές, αλλά και το εάν οι εισπράξεις που πραγματοποιούν οι συγκεκριμένες εταιρίες δηλώνονται στο σύνολό τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές ώστε να αποδίδονται στο Δημόσιο όλα τα αναλογούντα ποσά φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής που έχει ξεκινήσει από το ΣΔΟΕ είναι πολύ πιθανό να ελεγχθούν και οι μεγάλες εταιρίες-πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, για να διαπιστωθεί εάν, μέσω των συμβάσεων που έχουν συνάψει με τις εταιρίες των «πενταψήφιων», εμπλέκονται κι αυτές συνειδητά σε πράξεις παράνομων χρεώσεων, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣΔΟΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες για να εξακριβώσει τη «διαδρομή» των υπέρογκων χρεώσεων, δηλαδή τη διαδικασία με την οποία οι μεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αποδίδουν στις μικρότερες εταιρίες-παρόχους των «πενταψήφιων» τα ποσά με τα οποία έχουν χρεωθεί οι καταναλωτές από τα επίμαχα SMS. Η εξακρίβωση αυτής της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί με ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων, που θα ληφθούν από:

* τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των μεγάλων εταιριών-παρόχων και των εταιριών που διαχειρίζονται τα «πενταψήφια» νούμερα,

* την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των αντισυμβαλλομένων στις συγκεκριμένες συμβάσεις,

* τις εισπράξεις που πραγματοποιούν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας από τους πελάτες τους

Συνευθύνη
Οπως προκύπτει, άλλωστε, από τις καταγγελίες και τις μέχρι τώρα έρευνες, οι εταιρίες-πάροχοι κινητής τηλεφωνίας συμμετέχουν στην ενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών, εγκρίνοντας και πιστοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται στον καταναλωτή, λαμβάνοντας το οικονομικό αντάλλαγμα που ορίζεται στη σύμβασή τους με τους παρόχους των «πενταψήφιων» αριθμών, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη συνευθύνη τους. Ουσιαστικά, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι οι αντισυμβαλλόμενοι των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αφού αυτές εισπράττουν τις υπέρογκες χρεώσεις μέσω των λογαριασμών που εκδίδουν και αποστέλλουν σ’ αυτούς.

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα επιδιώξουν να εξακριβώσουν, μεταξύ άλλων:
* αν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους οι μεγάλες εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν τις εισπράξεις από τις συγκεκριμένες χρεώσεις βρίσκονται στη χώρα μας ή στο εξωτερικό,

* τι ποσά εισπράξεων έχουν αποδοθεί στους παρόχους των «πενταψήφιων» μέσα από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς,

* τι προμήθειες ή άλλου είδους αμοιβές παροχής υπηρεσιών εισπράττουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρίες-παρόχους των «πενταψήφιων» και εάν δηλώνουν τα ποσά αυτά στην εφορία,

* τι ποσά ακαθάριστων εσόδων δηλώνονται στην εφορία από τις εταιρίες-παρόχους των «πενταψήφιων» και τι ποσά φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ καταβάλλονται από τις εταιρίες αυτές στο Ελληνικό Δημόσιο.

Καταγγελίες
Ηδη υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έχουν λάβει αρκετές καταθέσεις-μαρτυρίες από αγανακτισμένους καταναλωτές που απέστειλαν ή υπέβαλαν καταγγελίες για παράνομες πρακτικές υπερχρεώσεων και οι οποίοι στη συνέχεια προσήλθαν αυτοπροσώπως στο Σώμα για να συμβάλουν στην έναρξη των ερευνών.

Τα τελευταία χρόνια οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, αλλά και οι οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών έχουν δεχθεί βροχή καταγγελιών σε βάρος εταιριών που στέλνουν μηνύματα SMS μέσω πενταψήφιων αριθμών επικοινωνίας. Οι καταγγελίες αφορούν αθέμιτες και παράνομες πρακτικές υπερχρεώσεων σε βάρος χρηστών κινητών τηλεφώνων. Βάσει πολλών καταγγελιών, και μόνο η απλή ανάγνωση ενός τέτοιου SMS, πολλώ δε μάλλον η απάντηση σ’ αυτό, συνεπάγεται αυτόματα την υπερχρέωση του καταναλωτή.

Αλλες πρακτικές που έχουν καταγγελθεί οδηγούν τους καταναλωτές, μέσα από διαρκώς εξελισσόμενες και δυναμικές εφαρμογές, ακόμη και στην εγγραφή τους, χωρίς τη βούλησή τους, ως συνδρομητών στις υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρίες-διαχειρίστριες των «πενταψήφιων»! Το αποτέλεσμα είναι να επιβαρύνονται με ανεπιθύμητες υπέρογκες χρεώσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας.

Οι χρεώσεις αυτές εμφανίζονται, δηλαδή, αυτόματα στους λογαριασμούς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που λαμβάνουν οι καταναλωτές, χωρίς να έχουν προηγηθεί από την πλευρά τους εξουσιοδοτήσεις προς τους παρόχους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Η χρέωση των μηνυμάτων αυτών γίνεται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση, με ανώτατο ποσό ανά υπηρεσία τα 20 ευρώ το μήνα χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

Δωδεκάνησα

Έρευνα ΣΔΟΕ σε 200 υποθέσεις με απάτες σε κονδύλια της ΕΕ – Ξενοδοχεία σε Κω, Ρόδο, Κρήτη θα επιστρέψουν επιδοτήσεις!

Νοέμβριος 03, 2017

Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον του μηχανισμού θα στραφεί σε ελέγχους που σχετίζονται με παράνομες συναλλαγές, απάτες και δραστηριότητες που διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

Επιδοτήσεις και κονδύλια από αναπτυξιακούς νόμους και το ΕΣΠΑ που καταλήξανε στις τσέπες των επιχειρηματιών με την μορφή καταθέσεων στο εξωτερικό ή γίνανε βίλες, πολυτελείς εξοχικές κατοικίες και κότερα ετοιμάζεται να διερευνήσει το ΣΔΟΕ το οποίο ξαναμπαίνει δυναμικά στο παιγνίδι κατά της φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, πάνω από 200 υποθέσεις με απάτες σε κοινοτικά κονδύλια πρόκειται να βρεθούν στο στόχαστρο του Σώματος το οποίο ανασυντάσσεται και αναδιοργανώνεται με δύο Επιχειρησιακές Μονάδες:
Η μία στην Αθήνα και η άλλη στη Θεσσαλονίκη, που θα καλύπτουν όλη την επικράτεια.
Περίπου 170 ελεγκτές θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία με παράνομες επιδοτήσεις που περιέχονται σε 2 «καυτά» CD σε μια προσπάθεια να μαζευτεί πίσω το χρήμα από τον χορό των εκατομμυρίων ευρώ που είχε στηθεί όταν άκμαζε η ελληνική οικονομία.
Αντικείμενο έρευνας θα είναι η διάρκεια ζωής των εταιρειών, οι λόγοι τυχόν διάλυσης, η διάθεση των χρημάτων μέσω υπεράκτιων εταιρειών, καθώς ακόμα και το αν οι εταιρείες είχαν συσταθεί μόνο και μόνο για την είσπραξη επιδοτήσεων.
Από το «κόσκινο» του ΣΔΟΕ θα περάσουν και υποθέσεις δωροδοκίας με την εμπλοκή υπαλλήλων που ενέκριναν χρηματοδοτήσεις εταιρειών από ευρωπαϊκά κονδύλια.
Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το πάρτι υπερτιμολογήσεων τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε κανένα προηγούμενο.
Εταιρίες φαντάσματα που ήταν «εξπέρ» στην διακίνηση πλαστών και εικονικών τιμολόγιων , επιδοτήσεις για «μαϊμού» κατασκευές κτιρίων αλλά και για προμήθειες παλιού αντί σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» για τις μεγάλες φορολογικές απάτες του παρελθόντος.
Στις περιπτώσεις που θα εντοπιστούν απάτες και παρατυπίες το ΣΔΟΕ θα παραπέμπει τις υποθέσεις στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάκτηση των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν παράνομα.
Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές 2 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Ρόδο και Κω που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, ενώ 1 εκατ. ευρώ θα κατάσχει το δημόσιο από ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Κρήτη.
Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον του μηχανισμού θα στραφεί σε ελέγχους που σχετίζονται με παράνομες συναλλαγές, απάτες και δραστηριότητες που διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, του Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών.

Μ. Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Οικονομία

Ιδού το νέο «ΣΔΟΕ» που έρχεται την 1η Οκτωβρίου

Σεπτέμβριος 06, 2017

Ζήτημα μερικών εβδομάδων είναι να τεθεί σε λειτουργία το νέο ελεγκτικό σώμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της οικονομικής απάτης και της διαφθοράς που θα έχουν υπό τον έλεγχό τους οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του Capital.gr, το νέο ελεγκτικό σώμα πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Οκτωβρίου, βάζοντας στο στόχαστρο όλες τις υποθέσεις που χειρίζονται οι οικονομικοί εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το τελικό νομικό κείμενο για τη λειτουργία του νέου σώματος που ανέγνωσε το Capital.gr, τα βασικά του χαρακτηριστικά θα είναι τα εξής:

– θα φέρει την ονομασία «Νέα Δομή» και πολιτικοί της προϊστάμενοι θα είναι ο υπουργός Οικονομικών και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για θέματα Καταπολέμησης της Διαφθοράς

– το σώμα θα διοικείται από ειδικό συντονιστικό όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες σε ζητήματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

– η αιχμή του δόρατος της «Νέας Δομής» θα είναι οι περίπου 150 ελεγκτές που θα την στελεχώσουν. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και τη γραμματεία ΣΔΟΕ καθώς και υπηρεσίες άλλων υπουργείων

– οι υποθέσεις με τις οποίες θα ασχολείται η νέα ελεγκτική υπηρεσία θα επιλέγονται από τους οικονομικού εισαγγελείς που θα εκδίδουν και τις σχετικές παραγγελίες ελέγχου. Οι παραγγελίες ελέγχου θα προκύπτουν από τις καταγγελίες που συλλέγει η οικονομική εισαγγελία, από στοιχεία που ζητούν και λαμβάνουν οι οικονομικοί εισαγγελείς (π.χ. από ελληνικές και ξένες τράπεζες αξιοποιώντας πληροφορίες και διεθνείς συνεργασίες)

– πρόθεση της κυβέρνησης είναι η «Νέα Δομή» να ολοκληρώνει το φορολογικό έλεγχο των υποθέσεων που θα αναλαμβάνει και να βεβαιώνει και τους αντίστοιχους φόρους και πρόστιμα. Ωστόσο, αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κλιμάκια των δανειστών καθώς στο κείμενο του αναθεωρημένου μνημονίου προβλέπεται ότι ο έλεγχος θα καταλήγει σε φύλλο ελέγχου το οποίο θα αποτελεί πληροφοριακό δελτίο για τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η τελευταία, σύμφωνα πάντα με όσα προβλέπει το κείμενο του μνημονίου, δεν θα δεσμεύεται από το έλεγχο που θα έχει διενεργήσει η «Νέα Δομή» αλλά θα μπορεί να κάνει το δικό της έλεγχο (π.χ. με το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου) προκειμένου να βεβαιώσει φόρους και πρόστιμα.

– οι υποθέσεις που θα ερευνά το νέο ελεγκτικό σώμα θα είναι κατά κύριο λόγο «αδικαιολόγησης προσαύξηση περιουσίας» με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, υποθέσεις οικονομικής απάτης, λαθρεμπορίου, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και κρατικής και εταιρικής διαφθοράς.

Η δημιουργία της «Νέας Δομής» είναι αποτέλεσμα των δυσλειτουργιών που είχαν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της οικονομικής εισαγγελίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ δυσφορούσε από το μεγάλο όγκο εισαγγελικών παραγγελιών για έλεγχο και έρευνα υποθέσεων οικονομικού αντικειμένου (π.χ. λίστες) και διαμαρτύρονταν για πρόκληση εμφράγματος στις υπηρεσίες της. Η λύση βρέθηκε με τη δημιουργία του ελεγκτικού βραχίονα των οικονομικών εισαγγελέων που διεκδικεί ρόλο ολοκληρωμένου ελεγκτή.

capital.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Δωδεκάνησα

Μπαράζ κατασχέσεων από το ΣΔΟΕ – Τι έβγαλαν οι έλεγχοι που διεξήχθησαν σε Ρόδο και Κω

Αύγουστος 05, 2017

Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., της διασφάλισης της υγείας των πολιτών και της προστασίας των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, κατάφερε νέα σοβαρά πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν τις αμέσως προηγούμενες ημέρες στη Ρόδο, την Κω και τη Ζάκυνθο:

• Κατέσχεσαν -σε επιχείρηση στη Ρόδο- εμπορεύματα (περισσότερα από 71.500 τεμάχια), με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ενδύματα, υποδήματα κ.λ.π.). Η εν λόγω ποσότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει κατασχεθεί από διωκτική υπηρεσία. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι η καταγραφή-κατάσχεση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας έναρξης του ελέγχου και απαιτήθηκαν δύο τεράστια φορτηγά οχήματα για να μεταφερθούν τα κατασχεθέντα στην Αθήνα και να οδηγηθούν σε καταστροφή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους ελεγκτές, η επιμέλεια με την οποία είχαν αποθηκευτεί τα παραποιημένα προϊόντα. Ειδικότερα, επρόκειτο για ένα αποθηκευτικό χώρο «λαβύρινθο», καθόσον υπήρχαν διάφοροι επιμέρους χώροι, οι είσοδοι των οποίων ήταν επιμελώς καλυμμένες πίσω από ντουλάπες – ράφια που μετακινούνταν με μηχανικό τρόπο. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε διεθνές κύκλωμα λαθραίας εισαγωγής -μέσω ελληνικών επιχειρήσεων- παραποιημένων προϊόντων από Τουρκία. Κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός ανεπίσημων στοιχείων και τιμολογίων εισαγωγής, 2 Η/Υ και ένα tablet, προς επεξεργασία και αξιοποίηση. Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη τρία άτομα. Ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τελωνείου Ρόδου και της Αστυνομίας.

• Κατέσχεσαν, σε παράνομο αποθηκευτικό χώρο που διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας αλκοολούχων ποτών και αναψυκτικών στη Ρόδο, φιάλες αλκοολούχων ποτών -περίπου 2.000- για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες δασμολογικές επιβαρύνσεις.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 11.500 φιάλες και κουτιά μπίρας, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών, των οποίων η ημερομηνία λήξης είχε παρέλθει ή θα έληγε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, βρέθηκαν χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραποίηση των ημερομηνιών λήξης και δη για την αφαίρεση των ημερομηνιών λήξης των προϊόντων από τα μεταλλικά κουτιά και την αποκόλληση των αντίστοιχων ετικετών από τις φιάλες. Σε 2.000 από τα κατασχεθέντα κουτιά και φιάλες, οι ημερομηνίες λήξης των προϊόντων είχαν σβηστεί.

Σε προηγούμενο διάστημα είχε κατασχεθεί, από άλλη υπηρεσία, μηχανισμός εκτύπωσης σε φιάλες και μεταλλικά κουτιά, για την οποία υπάρχει σχετική δικογραφία. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τελωνείου Ρόδου και της Αστυνομίας.

• Εντόπισαν, σε επιχείρηση εισαγωγής τουριστικών ειδών στην Κω, εργαστήριο επικόλλησης πλαστών σταμπών και ετικετών-σημάτων επώνυμων εταιρειών, καθώς και τοποθέτησης πλαστών μεταλλικών σημάτων. Κατασχέθηκαν περισσότερες από 3.000 πλαστές στάμπες και 800 μεταλλικά σήματα επωνύμων εταιριών, καθώς και τα αντίστοιχα μηχανήματα.

Περαιτέρω, στις αποθήκες της επιχείρησης, κατασχέθηκαν εμπορεύματα -περισσότερα από 7.500 τεμάχια- με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ενδύματα, γυαλιά ηλίου, πορτοφόλια, ρολόγια, υποδήματα, αρώματα – καλλυντικά κ.λπ.) . Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέως Κω. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών υπαλλήλων.

• Κατέσχεσαν, σε παράλληλους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε δύο καταστήματα εμπορίας τουριστικών ειδών, ιδιοκτησίας συγγενούς του ως άνω ελεγχόμενου, εμπορεύματα -περισσότερα από 1.500 τεμάχια- με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (τσάντες, υποδήματα, πορτοφόλια κ.λπ.). Συνελήφθη ένας Έλληνας υπήκοος και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέως Κω. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών υπαλλήλων.

Στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της Κω κατασχέθηκε πλήθος στοιχείων (σημειώσεις, κάρτες, πελατολόγιο κ.λπ.) από τα οποία προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με εμπόρους που διακινούν στην Ελλάδα απομιμητικά προϊόντα κινεζικής προέλευσης.

• Κατέσχεσαν, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν στη Ζάκυνθο, σε τρία καταστήματα εμπορίας τουριστικών ειδών και σε δύο εισαγωγικές επιχειρήσεις, εμπορεύματα -περισσότερα από 6.000 τεμάχια- με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), διαφόρων κατηγοριών (ενδύματα, υποδήματα κ.λπ.), για τα οποία δεν επιδείχθηκαν σχετικά παραστατικά εισαγωγής και εμπορίας. Τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα όπου και κατεστράφησαν. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τελωνείου Ζακύνθου.

• Δέσμευσαν, σε μία εκ των ανωτέρω εισαγωγικών επιχειρήσεων, 132.000 τεμάχια προφυλακτικών, τα οποία δεν έφεραν ένδειξη καταλληλότητας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και παραστατικά εισαγωγής. Απεστάλησαν δείγματα στον Ε.Ο.Φ. προκειμένου να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα αυτών για τη δημόσια υγεία.

• Κατέσχεσαν, σε δύο κέντρα διασκέδασης (μπαρ) εξοπλισμό και εκατοντάδες συσκευασμένες αμπούλες αερίου «γέλιου» (laughing gas), επιμελώς κρυμμένες σε αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης, κατασχέθηκε λαθραία ποσότητα καπνού και ελήφθησαν δείγματα αλκοολούχων ποτών προκειμένου να σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για χημικές αναλύσεις. Οι υπεύθυνοι των κέντρων διασκέδασης συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Ζακύνθου. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τελωνείου Ζακύνθου και αστυνομικών υπαλλήλων.

euro2day.gr

Διαβάστε περισσότερα...