Κατηγορείται για μεταφορά χρημάτων στην Τουρκία με αβέβαιη πηγή τα τελευταία χρόνια

Το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ είχε γράψει σε προηγούμενο άρθρο πως η Γερμανία ερευνά την τουρκική κρατική τράπεζα Ziraat.

Τώρα ήρθε και η ώρα για τον βαρύ πέλεκυ!

Το Γερμανικό Εποπτικό Συμβούλιο Τραπεζών (BaFin) επέβαλε μεγάλα πρόστιμα στην Ziraat Bank, πρωτοφανή στην ιστορία. Η τράπεζα περιορίστηκε από τον δανεισμό και τη συλλογή καταθέσεων.

Αναλυτικότερα, στην τουρκική Ziraat Bank (Ziraat Bank International AG), με έδρα τη Φρανκφούρτη, η Γερμανία, επέβαλε πρωτοφανείς απαγορεύσεις, περιορισμούς και βαριά πρόστιμα στην ιστορία της γερμανικής τραπεζικής πραγματικότητας.

Το εύρος των κυρώσεων ισοδυναμεί ουσιαστικά με το κλείσιμο τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των καταθέσεων και της απαγόρευσης μεγάλων δανείων. Μη συμμόρφωση με μεγάλα δάνεια ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αμφιβολίες για την είσπραξη καταθέσεων κλπ…

Το Γερμανικό Συμβούλιο Τραπεζικής Εποπτείας και Κανονισμού (BaFin) έλαβε σκληρές αποφάσεις μετά τους ελέγχους που ξεκίνησε κατά της Ziraat Bank, η οποία είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Τουρκία και έχει 7 υποκαταστήματα στη Γερμανία.

Η BaFin, απορρίπτοντας και τους 4 γενικούς διευθυντές που στάλθηκαν με τη σειρά τους από την Τουρκία, εξέδωσε μια δήλωση. Το όνομα της τράπεζας δεν αποκαλύφθηκε λόγω κανόνων εμπιστευτικότητας, αλλά είναι γνωστό ότι αυτές οι ποινές επιβλήθηκαν στην Ziraat Bank International AG, η οποία ελέγχθηκε από την BaFin πριν από λίγο καιρό, όπως είχε αναφέρει το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ.

Φαίνεται ότι οι αποφάσεις της BaFin με ημερομηνία 26 Αυγούστου 2021 είναι αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί για καμία τράπεζα μέχρι τώρα στην ιστορία της Γερμανίας.

'Πυρά'' Μενέντεζ κατά Ερντογάν: «Θα ενισχύσουμε την Ελλάδα σε κρίσιμα ζητήματα - Ξέρουμε τι είναι η Τουρκία και θα δράσουμε ανάλογα»
Οι αποφάσεις που βρίσκονται ένα βήμα πριν από το κλείσιμο της τράπεζας είναι οι εξής:

1) Απαγόρευσε στη Ziraat Bank AG να παρέχει «Μεγάλα ποσά πίστωσης». Δάνεια εκατομμυρίων ευρώ έναντι υποθηκών δεν θα δοθούν πλέον από την Τουρκία.

2) Επιπλέον, απαγορεύτηκε στην τράπεζα να λαμβάνει μεγάλες καταθέσεις και να πληρώνει τόκους στην αγορά.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο προειδοποίησε τη διοίκηση και απέρριψε τους τέσσερις γενικούς διευθυντές που στάλθηκαν ανά διαστήματα από την Ziraat Bank στην Τουρκία.

4) Η BaFin αποφάσισε να χρησιμοποιήσει περισσότερα ίδια κεφάλαια της τράπεζας σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές και ζήτησε ειδικές χρηματικές εγγυήσεις για διοικητικές συναλλαγές.

5) Επιπλέον, επιβλήθηκε μεγάλο ποσό προστίμων στην τράπεζα.
Αυτές οι βαριές αποφάσεις του Γερμανικού Οργανισμού Τραπεζικής Εποπτείας δεν είχαν δοθεί ποτέ σε καμία τράπεζα στην ιστορία. Οι αποφάσεις είναι ισοδύναμες με το κλείσιμο της τράπεζας σοκαρίστηκαν.

Οι λόγοι

Ο λόγος για αυτές τις κυρώσεις, έγκειται στα αποτελέσματα των δανείων που έχει εκδώσει η τράπεζα από το 2017 και στη μεταφορά χρημάτων στην Τουρκία με αβέβαιη πηγή τα τελευταία χρόνια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δόθηκαν δάνεια σε διάφορες εταιρείες στην Τουρκία μέσω της Ziraat Bank στη Γερμανία, έφεραν 10 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρωσία για την κάλυψη του ελλείμματος των αδελφών GTI Reisen και Görgülü. Ήταν τα χρόνια λόγω της «ειρήνης του πλούτου» που επικρατούσε στην Τουρκία.

Αυτές οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ziraat Bank περιλαμβάνουν επίσης τη συλλογή χρημάτων με υψηλά επιτόκια.

Οι ειδικοί σχολιάζουν ότι αυτά τα βαριά πρόστιμα ισοδυναμούν με το κλείσιμο μιας τράπεζας, αλλά διευκρινίζουν ότι η Ζιραάτ δεν έκλεισε, αλλά το “χέρι της έσπασε” για να αποφευχθεί ένα διπλωματικό πρόβλημα με την Τουρκία.

Η γερμανική μονάδα της Ziraat Bank, Ziraat Bank International AG, η οποία είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Τουρκίας κατά ενεργητικό, διαθέτει περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ σε ίδια κεφάλαια και 114 εργαζόμενους. Στη Γερμανία, η τράπεζα διαθέτει υποκαταστήματα στο Βερολίνο, το Ντούισμπουργκ, τη Φρανκφούρτη, το Αμβούργο, το Ανόβερο, την Κολωνία και το Μόναχο.
pentapostagma.gr