«Λουκέτο» για 48 ώρες και πρόστιμο 225.000 ευρώ, επέβαλε η ΑΑΔΕ σε γνωστό ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της Αθήνας.

Στον έλεγχο στο ζαχαροπλαστείο, βρέθηκε να μην έχει διαβιβάσει με την ταμειακή του, από τον Ιανουάριο έως σήμερα, αποδείξεις συνολικής αξίας άνω του 1,3 εκατ. ευρώ.

Οι ελεγκτές προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω και επεξεργάστηκαν τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης από το 2017 έως σήμερα.

Βρήκαν ανακριβή δήλωση εισοδήματος και ΦΠΑ, με αποκρυβείσα αξία που υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ σε φόρο εισοδήματος και τα 600.000 ευρώ σε ΦΠΑ. Μάλιστα, ο έλεγχος συνεχίζεται.

Πηγή: https://www.iefimerida.gr/ellada/aade-loyketo-gia-48-ores-se-gnosto-zaharoplasteio

Από το μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περνούν αυτές τις μέρες οι φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν πέρυσι περίπου 3,75 εκατομμύρια νοικοκυριά. Στις δηλώσεις αυτές αναγράφονται ετήσια οικογενειακά εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ για το 2021.

Τα δεδομένα των εισοδημάτων, που συμπεριέλαβαν τα νοικοκυριά αυτά στις δηλώσεις τους, διασταυρώνονται ή πρόκειται να διασταυρωθούν με όσες πληροφορίες για τις καταναλωτικές και λοιπές προσωπικές δαπάνες των εν λόγω νοικοκυριών έχει ήδη στη διάθεσή της ή πρόκειται να συλλέξει άμεσα η ΑΑΔΕ.

Οσες περιπτώσεις εντοπιστούν με δαπάνες σημαντικά υψηλότερες των δηλωθέντων εισοδημάτων θα παραπεμφθούν για περαιτέρω έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί, με έμμεσες τεχνικές ελέγχου, αν οι τρόποι με τους οποίους κατάφεραν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να καλύψουν τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα εισοδήματα και τις δαπάνες τους ήταν νόμιμοι (αν χρησιμοποίησαν δάνεια, αποταμιεύσεις εισοδημάτων παρελθόντων ετών, δωρεές χρηματικών ποσών κ.λπ.) ή εάν για την κάλυψη των υπέρογκων δαπανών τους χρησιμοποίησαν και αδήλωτα ποσά εισοδημάτων ή παρανόμως αποκτηθέντα χρηματικά ποσά.

Τη διενέργεια αυτής της εκτεταμένης διασταύρωσης προανήγγειλε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ο κ. Πιτσιλής έκανε λόγο για «μια πρώτη εκτεταμένη διασταύρωση στα εισοδήματα που δηλώθηκαν πέρυσι», διευκρινίζοντας ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο περιπτώσεις φορολογουμένων με δηλωθέντα οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, που αφορούν 3,75 εκατομμύρια δηλώσεις υποβληθείσες το 2022 για το 2021. Τα ποσά των εισοδημάτων που αναγράφηκαν στις δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, διασταυρώνονται αυτή τη στιγμή με ό,τι άλλο στοιχείο μπορεί να έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή για τις δαπάνες των νοικοκυριών αυτών, με σκοπό, από το φθινόπωρο, οι μεγαλύτερες, οι πιο τρανταχτές περιπτώσεις από αυτές να επιλεγούν για έλεγχο.

Η συλλογή μεγάλου μέρους των πληροφοριών για το ύψος των καταναλωτικών και προσωπικών δαπανών των 3,75 εκατομμυρίων νοικοκυριών διενεργείται από την ΑΑΔΕ με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 3β του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4987/2022), σύμφωνα με τις οποίες:

Ο διοικητής (σ.σ.: της ΑΑΔΕ) δικαιούται να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, τους συμβολαιογράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και για την είσπραξη της φορολογικής οφειλής… Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτημα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο πρόσωπο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες.
● Ο διοικητής δύναται να ζητά, με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα, από κάθε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία σχετικά με τις ακόλουθες συναλλαγές, για τις οποίες προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα και, συγκεκριμένα:
(α) συναλλαγές που εκτελούνται μέσω τερματικών, ημεδαπής ή αλλοδαπής, «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS)» αποδοχής καρτών πληρωμών,
(β) συναλλαγές μέσω λογαριασμών και κάθε είδους χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.
Οι πληροφορίες ή τα στοιχεία που ζητούνται παρέχονται ή διαβιβάζονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα παραλαβής του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου δύναται να παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα, ανάλογα με τον όγκο των πληροφοριών ή στοιχείων που ζητούνται, κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
Για τις ανάγκες της παρούσας, ως «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» νοείται κάθε φορέας αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirer), που εξυπηρετεί επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα… ή τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ερευνα για υψηλές καταναλωτικές δαπάνες

Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν στα νοικοκυριά που τελικά θα διαπιστωθεί ότι έχουν πραγματοποιήσει πολύ μεγάλου ύψους καταναλωτικές και άλλες προσωπικές δαπάνες, οι οποίες υπερβαίνουν σημαντικά τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, θα βασίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, σύμφωνα με τις οποίες: Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μίας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

α) της αρχής των αναλογιών,
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου,
γ) της καθαρής θέσης του φορολογουμένου,
δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και
ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.
Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής.

Οι τεχνικές α) και δ) που περιλαμβάνονται στις παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομικές επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες 3 τεχνικές, των περιπτώσεων β), γ) και ε), μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν για έλεγχο, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή δεν είναι επιχειρηματίες.

 
Η αιτία η οποία οδήγησε τη διοίκηση της ΑΑΔΕ στην απόφαση να προχωρήσει για πρώτη φορά σε μια τόσο εκτεταμένη διασταύρωση ήταν η επανάληψη για πολλοστή φορά του φαινομένου να εμφανίζεται αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός νοικοκυριών με εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ δηλωθέντα στην εφορία. Συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, οι οποίες υποβλήθηκαν πέρυσι, φαίνεται ότι 3.757.535 νοικοκυριά (άγαμοι φορολογούμενοι, ζευγάρια φορολογουμένων χωρίς παιδιά και οικογένειες φορολογουμένων με 1 ή περισσότερα παιδιά) ή το 56,9% του συνόλου των νοικοκυριών που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική δήλωση για το 2021 εμφάνισαν στη Φορολογική Διοίκηση ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, από τη διοίκηση της ΑΑΔΕ να ξεκινήσει μια εκτεταμένη διασταύρωση των δεδομένων των δηλώσεων αυτών των νοικοκυρών με ό,τι άλλα στοιχεία υπάρχουν ήδη στη διάθεση των υπηρεσιών της, καθώς και με όποια άλλα στοιχεία συλλεγούν με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4987/2022 για το ύψος των δαπανών που πραγματοποίησαν τα συγκεκριμένα νοικοκυριά το 2021, για να διαπιστωθεί σε τι βαθμό υπάρχει το φαινόμενο φορολογουμένων που δηλώνουν σκόπιμα πολύ χαμηλά εισοδήματα, αποκρύπτοντας πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων τους, για να αποφεύγουν την καταβολή μεγάλων ποσών φόρου εισοδήματος ή – ακόμη χειρότερα- για να παρακάμπτουν την υποχρέωση να αναφέρουν την πραγματική προέλευση των κτηθέντων εσόδων τους, που είναι παράνομη. Η διαπίστωση ότι τα νοικοκυριά αυτά, που δηλώνουν φτωχά στην εφορία, διάγουν στην καθημερινότητά τους πολυτελή βίο μαρτυρά αναμφισβήτητα πως στην πραγματικότητα τα πρόσωπα αυτά βγάζουν πολλά χρήματα, τα οποία όμως είναι «μαύρα» και αδήλωτα ή ακόμη προερχόμενα από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες.

Βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες
Στους φορολογουμένους που θα ελεγχθούν και θα διαπιστωθεί ότι απέκρυψαν σημαντικού ύψους εισοδήματα θα επιβληθούν οι αναλογούντες επιπλέον φόροι εισοδήματος προσαυξημένοι με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στα χρονικά διαστήματα μεταξύ της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των περυσινών φορολογικών δηλώσεων και της ημερομηνίας διαπίστωσης της απόκρυψης των εισοδημάτων. Επιπλέον, όμως, οι φορολογούμενοι αυτοί, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4987/2022), θα κληθούν να πληρώσουν και πρόστιμα για την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων. Τα πρόστιμα αυτά, σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, κυμαίνονται από 10% έως και 50% επί της πρόσθετης διαφοράς φόρου εισοδήματος που θα έχει καταλογιστεί και βεβαιωθεί από τους ελεγκτές.

Αν, όμως, οι φορολογούμενοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι είναι πολύ πιθανό να κληθούν για έλεγχο και τότε δεν θα γλιτώσουν από τον εντοπισμό της απόκρυψης του πραγματικού τους εισοδήματος και από τα υπέρογκα πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις, μπορούν να υποβάλουν, πριν την έκδοση των εντολών ελέγχου, εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, με τις οποίες θα δηλώσουν οικειοθελώς όλα τα ποσά εισοδημάτων που απέκρυψαν. Στις περιπτώσεις αυτές θα πληρώσουν τις επιπλέον διαφορές φόρου προσαυξημένες με τόκους, αλλά, πιθανότατα, θα γλιτώσουν από τον έλεγχο και. σίγουρα, θα αποφύγουν τα βαριά πρόστιμα που προβλέπονται για τις ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Οι χειρότερες συνέπειες, ωστόσο, που θα αντιμετωπίσουν όσοι εκ των φορολογουμένων αυτών διέπραξαν πράγματι φοροδιαφυγή, δηλώνοντας σκόπιμα πολύ χαμηλά εισοδήματα, είναι ότι θα κληθούν να επιστρέψουν εντόκως όλα τα κοινωνικά επιδόματα και τις κοινωνικές παροχές που θα αποδειχθεί ότι εισέπραξαν παράνομα λόγω ψευδούς δήλωσης εισοδημάτων χαμηλότερων από τα ισχύοντα εισοδηματικά όρια χορήγησης των εν λόγω επιδομάτων.

Θα κληθούν π.χ. να επιστρέψουν εντόκως και εφάπαξ εισπραχθέντα ποσά επιδομάτων τέκνων, επιδομάτων στέγασης ή ακόμη και Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα! Επιπλέον, θα χάσουν εκ των υστέρων κι άλλες κοινωνικές παροχές, όπως το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, καθώς και απαλλαγές από το 50% ή και από το 100% του ΕΝΦΙΑ, που επίσης τους χορηγήθηκαν βάσει των χαμηλών εισοδημάτων που θα αποδειχθεί ότι δήλωσαν ψευδώς! Θα κληθούν, δηλαδή, να πληρώσουν εκ των υστέρων και αναδρομικά σημαντικά ποσά, από την καταβολή των οποίων δεν δικαιούνταν κανονικά να απαλλαγούν.

https://eleftherostypos.gr/oikonomia/forologikes-diloseis-sto-mikroskopio-tis-aade-osoi-dilonoun-eos-10-000-evro-varia-prostima-gia-tous-paravates

Νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής καθώς και τη δημιουργία ειδικών φορολογικών κέντρων σε Αττική και Θεσσαλονίκη προανήγγειλε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο κ. Πιτσιλής διευκρίνισε ότι τα ειδικά φορολογικά κέντρα «θα εξυπηρετούν κεντρικά, ψηφιοποιημένα» και πως «ένα αφορά στην είσπραξη, ένα στη φορολογία ακινήτων και ένα στα υπόλοιπα ζητήματα».

«Κρατάμε τις εφορίες πλέον, ως σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση στα ψηφιακά μέσα και τις μετατρέπουμε σε σημεία καθοδήγησης του πολίτη για το πως θα εφαρμόσει σωστά τις υποχρεώσεις του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη φοροδιαφυγή, ο κ. Πιτσιλής τόνισε: «Η φοροδιαφυγή είναι μία υπόθεση που αφορά όλους μας. Τα δημόσια έσοδα είναι έσοδα όλων μας, δεν στερείται το κράτος εσόδων, στερούμαστε εμείς υποδομές, υπηρεσίες, ευκαιρίες για εμάς και τα παιδιά μας. Αυτό πρέπει να έχουμε στον νου μας. Τρέχουμε ήδη μία εκτεταμένη ψηφιακή διασταύρωση στοιχείων στα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Είναι στο μικροσκόπιό μας 3,8 εκατομμύρια δηλώσεις από τα εισοδήματα του 2021».

«Οι ταμειακές μηχανές είναι διασυνδεδεμένες με την ΑΑΔΕ εδώ και 1 χρόνο. Από αυτή τη διασύνδεση, βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο εάν διαβιβάζουν ή όχι. Η υποχρέωση της διαβίβασης είναι αυτοτελής και θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό. Έχουμε ήδη επιβάλλει πρόστιμα και θα συνεχίσουμε», πρόσθεσε.

Πιτσιλής: Σε εξέλιξη η διασύνδεση POS με ταμειακές
Επίσης, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ επισήμανε ότι «το έργο της διασύνδεσης των ταμειακών με τα POS είναι σε εξέλιξη. Το POS δεν θα μπορεί να παίρνει χρήματα χωρίς να έχει κοπεί απόδειξη. Ανεξαρτήτως της διασύνδεσης, εμείς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε εάν αυτά που μας έρχονται είναι σωστά και με άλλους τρόπους».

Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε πως «τα ψηφιακά μας εργαλεία τα διευρύνουμε διαρκώς. Συνεχίζουμε να δίνουμε μία πολύ μεγάλη μάχη κατά της φοροδιαφυγής διευρύνοντας τα ψηφιακά εργαλεία, αναπτύσσοντας τεχνικές, δίνοντας τη δυνατότητα στους ελεγκτές να βλέπουν μεγάλα δεδομένα. Στον έλεγχο live, ο ελεγκτής θα μπορεί να βλέπει την εικόνα της επιχείρησης, να καταγράφει τις παραβάσεις και να παίρνει το σημείωμα διαπιστώσεων εκείνη τη στιγμή, ψηφιακά. Ξεκινάμε μέσα στον Ιούλιο πιλοτικά».

https://www.iefimerida.gr/oikonomia/pitsilis-aade-erhetai-eleghos-live-pos-apodeixi

Δύο νέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Συγκεκριμένα, πρόκειται για beach bar, τα οποία βρέθηκαν να μην κόβουν αποδείξεις, ή/και να μην τις διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ.

Το πρώτο beach bar βρίσκεται σε νησάκι στις Σποράδες, για το οποίο διαπιστώθηκε ότι έχει κρύψει τζίρο 108.000 ευρώ (δεν είχε διαβιβάσει 5.000 αποδείξεις αυτής της αξίας), αλλά και δεν είχε κόψει αποδείξεις για την ενοικίαση ομπρελών, την ώρα που έγινε ο έλεγχος.

Οι ελεγκτές προχώρησαν στο κλείσιμο της επιχείρησης για 48 ώρες, ενώ ελέγχουν εξονυχιστικά το σύνολο της δραστηριότητας του beach bar ώστε να οριστικοποιήσουν το τελικό ποσό της φοροδιαφυγής και να υπολογίσουν το συνολικό πρόστιμο.

Το δεύτερο βρίσκεται στην Θάσο, με την απόδειξη να φαίνεται ότι έχει... συλλεκτική αξία, καθώς στη μία ώρα, που παρέμειναν οι ελεγκτές στην παραλία, δεν κόπηκαν 88 αποδείξεις, αξίας 880 ευρώ.

Οι ελεγκτές, εκτός από το 48ωρο λουκέτο στην επιχείρηση, ερευνούν τη φορολογική συμπεριφορά, ώστε να διαπιστώσουν αν η καθολική μη έκδοση αποδείξεων επί μία ώρα ήταν… σύμπτωση ή όχι.

Το κυνήγι της φοροδιαφυγής στην καθημερινότητα είναι το ένα στοίχημα που καλείται να κερδίσει ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ. Το άλλο, σαφώς πιο δύσκολο, είναι ο εντοπισμός και η τιμωρία της μεγάλης φοροδιαφυγής.

Τα στοιχεία από το πρώτο τετράμηνο του έτους φανερώνουν τις διαθέσεις και προθέσεις των ελεγκτικών αρχών:

Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου έχει εκδώσει 656 νέες εντολές ελέγχου, ενώ άλλοι 1.248 έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Επί του παρόντος έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα 48,5 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι από το ΚΕΦΟΜΕΠ δεν περιορίζονται στο εισόδημα, καθώς «τρέχουν» άλλοι 21 έλεγχοι που αφορούν στην ακίνητη περιουσία. Το… κερασάκι στην τούρτα; 27 μηνυτήριες αναφορές έτοιμες για τα περαιτέρω.
Τα Ελεγκτικά Κέντρα, που ανέλαβαν δράση από τις αρχές του χρόνου, έχουν ήδη προλάβει να εκδώσουν 5.422 νέες εντολές ελέγχου για τους… τυχερούς. Μέσα σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα έχουν ολοκληρωθεί 1.946 φρέσκες υποθέσεις και βεβαιώθηκαν 83 εκατ. ευρώ πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα. Έτοιμες για τα… περαιτέρω είναι 47 μηνυτήριες αναφορές.
«Βροχή» οι μηνυτήριες αναφορές για το Ξέπλυμα
Ο όγκος δουλειάς που συσσωρεύεται στην Αρχή για το Ξέπλυμα είναι εντυπωσιακός. Μέσα σε έναν μήνα έχουν υποβληθεί 152 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ κατά περίπτωση, με τον συνολικό όγκο των ελεγχόμενων υποθέσεων να φτάνει στα 376 εκατ. ευρώ. Η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος είναι οι 175 αναφορές για μεγαλοοφειλέτες, που χρωστάνε 325 εκατ. ευρώ.

Εντολές ελέγχου σε άτομα μεγάλου πλούτου
Το «σαφάρι» της μεγάλης φοροδιαφυγής το προηγούμενο 12μηνο ήταν αρκούντως αποδοτικό, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τις κραυγαλέες περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που ξετρύπωσαν οι «Ράμπο» των ΥΕΔΔΕ:

Ιατρός στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2016, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κατόπιν πληροφοριακού δελτίου, διαπιστώθηκε να έχει αποκρύψει εισοδήματα ύψους 0,2 εκατ. €.
Ανεπάγγελτος στη Θεσσαλονίκη, κατά τα έτη 2016-2017, απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή, τα οποία ανήλθαν σε 0,4 εκατ. €. Τα ως άνω εντοπίστηκαν μετά από άνοιγμα και επεξεργασία δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
Αγρότης στην Πέλλα κατά τα έτη 2016-2017 απέκρυψε εισοδήματα τα οποία ανήλθαν σε 0,3 εκατ. €. Τα ως άνω εντοπίστηκαν μετά από άνοιγμα και επεξεργασία δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
Ατομική επιχείρηση με έδρα στα Δωδεκάνησα και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες σχετικές με την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και τη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, κατά τα έτη 2017- 2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 0,8 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Τα ως άνω εντοπίστηκαν κατόπιν συνδυασμένης πληροφόρησης με δεδομένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
Σε φυσικό πρόσωπο, μέλος νομικών προσώπων, στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων, κατόπιν ελέγχου των κινήσεων των τραπεζικών του λογαριασμών προέκυψαν καταθέσεις αγνώστου πηγής ύψους 0,4 εκατ. € κατά τη χρήση 2016.
Ατομική επιχείρηση με έδρα στο Ηράκλειο και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες παροχής γευμάτων, κατά τα έτη 2016-2020 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 0,4 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Τα ως άνω εντοπίστηκαν κατόπιν συνδυασμένης πληροφόρησης με δεδομένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.
Φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας με τόπο κατοικίας στην Ξάνθη, κατά τα έτη 2016-2019 απέκρυψε εισοδήματα τα οποία ανήλθαν σε 0,4 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών.
Ατομική επιχείρηση με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής και αντικείμενο δραστηριότητας πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, κατά το έτος 2016 υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη 1,9 εκατ. € από πηγή που δεν κατονομάστηκε. Τα ως άνω εντοπίστηκαν κατόπιν συνδυασμένης πληροφόρησης με δεδομένα τρίτων πηγών και ανοίγματος-επεξεργασίας δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών.

Πηγή: iefimerida.gr