Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, συνταξιούχοι αλλά και ιδιωτικοί υπάλληλοι βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν κατά τον έλεγχο τους, τον Μάρτιο, από το ΣΔΟΕ, το οποίο διαπίστωσε ότι είτε δεν εξέδιδαν αποδείξεις είτε εμφάνιζαν καταθέσεις και προσαύξηση περιουσίας που δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.
 
Τον ίδιο μήνα, το ΣΔΟΕ ολοκλήρωσε και απέστειλε στον εισαγγελέα εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, μια σειρά ακόμη υποθέσεων επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός που κατηγορούνται για τη χρήση ή έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, ενώ ήδη διεξάγει έρευνα για τον εξάρθρωση κυκλώματος εικονικής μείωσης του κυβισμού αυτοκινήτων για να αποφεύγουν τεκμήρια και φόρο πολυτελείας στο οποίο εμπλέκονται ΚΤΕΟ, συνεργεία αλλά και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων.
 
Αναλυτικότερα πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις:
• H Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής αποκάλυψε ότι 47 επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντιστοιχεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποίος είτε δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο είτε συμψηφίστηκε με ανύπαρκτες δαπάνες-συναλλαγές.
• Η Π.Δ. Θεσσαλίας καταλόγισε πρόστιμο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α., χρησιμοποιώντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
• Η Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρόστιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Τουρισμού και εκμετάλλευσης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να καλύψει κέρδη και να παρουσιάσει εικονικές δαπάνες.
• Η Π.Δ. Ηπείρου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.991.000 ευρώ σε τεχνική -βιομηχανική επιχείρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικονικά και πλαστά τιμολόγια.
• Στην Βούλα Αττικής, οδοντίατρος κατά τα έτη 2004-2009 , δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.
• Ιατρός-ουρολόγος στο Χαλάνδρι, δεν εξέδωσε αποδείξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.
• Ιατρός -γυναικολόγος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2005-2012, αποδείξεις ύψους 2.636.000 ευρώ.
• Ιατρός-παθολόγος στο Χαλάνδρι δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.325.000 ευρώ για τα έτη 2003-2011.
• Ιατρός-γυναικολόγος στην Καλλιθέα, δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.125.000 ευρώ.
• Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος και 2 μέλη της οικογενείας του, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσίας τους κατά 470.455 ευρώ.
• Εργάτης-Ιδ. Υπάλληλος, εκπρόσωπος off shore εταιρείας, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.018.119 ευρώ.
• Ιατρός-γυναικολόγος κατά τα έτη 2005- 2012 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 6.892.000 ευρώ,
• Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολόγητα κατά 2.314.000 ευρώ.
• Δικηγόρος στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία προέλευσης.
• Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολωνάκι, είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε συνεπεία άλλης δικογραφίας.
• Ζεύγος συνταξιούχων, ήδη θανόντων, είχε προσαυξήσει αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους κληρονόμους αυτών.
• Ελεύθερος επαγγελματίας κατείχε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 636.000 ευρώ ενώ δεν είχε δηλώσει αντίστοιχο εισόδημα
• Αγρότης είχε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας 356.000 ευρώ.
• 6 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων είχαν προσαύξηση περιουσίας 7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.
 
Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών από τα φυσικά πρόσωπα που είχαν αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας τους, τα επτά περιλαμβάνονται και στην λίστα των καταθετών της Ελβετικής Τράπεζας HSBC Γενεύης (λίστα Λαγκάρντ).
 
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα άλλων ελέγχων ειδικών υποθέσεων του ΣΔΟΕ τον Μάρτιο προκύπτουν τα ακόλουθα:
• Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, πραγματοποίησε έλεγχο στον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ. Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2002-2013, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος με συνέπεια την μη απόδοση φόρου ύψους 20.796.216 ευρώ.
• Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για προσαύξηση περιουσίας σε συνταξιούχο του ΟΑΕΕ διαπιστώθηκε ότι, ποσό 4.521.670 ευρώ δεν δικαιολογείτο από τις φορολογικές του δηλώσεις.
• Τεχνική εταιρεία δεν υπέβαλε δήλωση υπεραξίας μετοχών για το έτος 2013 και δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 5.344.000 ευρώ.
 
Επίσης, στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου, το ΣΔΟΕ διεξάγει έρευνα για την εικονική μείωση του κυβισμού των αυτοκινήτων, άνω των 1929 cc, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας. Εμπλέκονται ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Διεκπεραιωτές, συνεργεία, μηχανολόγοι και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων.
 
Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου έχει εντοπίσει 36 περιπτώσεις. Έχουν ζητηθεί όλοι οι σχετικοί φάκελοι από το Υπουργείο Μεταφορών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να γίνει διασταύρωση φακέλου και οχήματος από το ΣΔΟΕ. Η όλη έρευνα εποπτεύεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πηγή: topontiki.gr

Αντιμέτωποι με το μεγάλο κόλπο των εύπορων Ελλήνων που κρύβουν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό βρίσκονται οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με τα Παραπολιτικά.

Μετά τις αποκαλύψεις για τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και αυτή των 54.000 καταθετών εξωτερικού, όσοι έχουν χρήματα σε ξένες τράπεζες βρήκαν τρόπο να τα κινούν ηλεκτρονικά, ώστε να μην δίνουν στόχο και να μην οδηγηθούν σε περιπέτειες.

Με μόνο όπλο ένα στικάκι, που τους ανοίγει το δρόμο στο e-banking, μπορούν να κινούν τις καταθέσεις τους σαν να βρίσκονταν αυτοπροσώπως σε υποκατάστημα τράπεζας στη Ζυρίχη ή τη Σιγκαπούρη.

Μεταφορές κεφαλαίων, ακόμα και σε άλλες χώρες - για παράδειγμα, από την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες - γίνονται πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού, καθώς, επίσης, διαδικτυακές αγορές και πληρωμές.

Το μαγικό στικάκι, το οποίο οι καταθέτες παραλαμβάνουν από τις ξένες τράπεζες, μέσω εταιρειών διεθνών μεταφορών, παράγει, όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη στα Παραπολιτικά, έναν μοναδικό κωδικό για κάθε συναλλαγή, που γίνεται αθόρυβα και διακριτικά.

Το σχέδιο έμοιαζε να μην «μπάζει» από πουθενά, μέχρι που οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν πως έφταναν μαζικά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μικρά πακέτα από ξένες τράπεζες.

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι οι καταθέτες λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που με αυτόν τον τρόπο έχει ήδη καταρτίσει κατάλογο - «φωτιά» με τα ονόματα 150 Ελλήνων που διαθέτουν καταθέσεις στο εξωτερικό.

Τα ονόματα 72 επιχειρηματιών και ιδιωτών που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ έστειλε στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες το ΣΔΟΕ με σκοπό την άμεση καταβολή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Oι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ ζήτησαν άρση απορρήτου των καταθετών στην τράπεζα HSBC και στις ελληνικές τράπεζες και εντόπισαν τις αποκρύψεις εισοδήματος.

Παράλληλα, οι νέες έρευνες του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν «μαύρη τρύπα» άνω του 1,5 εκατ. ευρώ στο ταμείο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που προήλθε από διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου 2005 – 2013, ενώ όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με το «Βήμα», 1,6 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στον λογαριασμό υπαλλήλου της εταιρείας του κατηγορουμένου για την υπόθεση των υποβρυχίων!

Στα ευρήματα του Σώματος περιλαμβάνεται ακόμη η υπόθεση πρώην διοικητικού παράγοντα της ΠΑΕ ΑΕΚ για αδήλωτα ποσά 1,8 εκατ ευρώ και ενός οδοντιάτρου στη Βούλα που είχε αποκρύψει εισοδήματα 2,3 εκατ ευρώ.

Πηγή: ysterografa.gr

«Περιμένετε και θα δείτε. Είμαστε κράτος δικαίου και εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες που έχουν οι φορολογούμενοι» απάντησε σε ερώτηση για τα μηδενικά έσοδα από τη λίστα Λαγκάρντ, ο Γιάννης Στουρνάρας, που τελευταίως αρέσκεται να μιλά με προαναγγελίες, μετά τη σύσκεψη με τους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρη και τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ, Στέλιο Στασινόπουλο.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι στο εξής θα υπάρξουν αποτελέσματα όχι μόνο από τη λίστα Λαγκάρντ, αλλά από όλες τις λίστες με μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ παραδέχθηκε ότι απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ελεγκτών.

Ως προς το περιεχόμενο της συζήτησης ο κ. Στουρνάρας είπε ότι «συζητήσαμε με τους οικονομικούς εισαγγελείς πώς μπορεί να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα».

Διευκρίνισε, ωστόσο, μετά από σχετική ερώτηση, ότι δεν αναφέρεται σε ανακατανομή αρμοδιοτήτων. «Οι αρμοδιότητες έχουν καθοριστεί από το νόμο. Δεν πρόκειται να καθορίσουμε νέες αρμοδιότητες. Μιλήσαμε για το πώς μπορεί να υπάρχει καλύτερη συνεργασία, τι είδους στόχοι να τίθενται, πού να ψάχνουμε. Αυτό έχει σημασία».

Ερωτηθείς εάν επαρκούν οι ελεγκτές ο υπουργός Οικονομικών απάντησε χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν επαρκούν. Προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των ελεγκτών.»

Ο κ. Στουρνάρας δήλωσε ευχαριστημένος από την έως τώρα δουλειά του ΣΔΟΕ, προσθέτοντας «Με τις δυνάμεις που έχουμε πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό. Προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε και τις δυνάμεις, να αυξήσουμε κυρίως τον αριθμό των ελεγκτών».

Γεμάτη υποσχέσεις ήταν η απάντηση του υπουργού στην ερώτηση «τι απαντάτε στην κριτική ότι δεν έχει εισπραχθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ από τη λίστα Λαγκάρντ;»

«Περιμένετε και θα δείτε. Είμαστε κράτος δικαίου και εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες που έχουν οι φορολογούμενοι» είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σε διευκρινιστική ερώτηση και πότε θα δούμε αποτελέσματα για όλες αυτές τις λίστες ο κ. Στουρνάρας απάντησε:

«Αποτελέσματα, ήδη, έχουμε σιγά-σιγά. Όπως ξέρετε περάσαμε και νομοθετική διάταξη που επιτρέπει να γίνεται μερικός έλεγχος, για να υπάρχει καταλογισμός.»

«Ο μερικός έλεγχος θα γίνεται και για τα εμβάσματα και για τη λίστα Λαγκάρντ. Δέχθηκαν και οι οικονομικοί εισαγγελείς ότι μπορεί να υπάρχει μερικός έλεγχος για τη λίστα Λαγκάρντ, άρα πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα».

Πηγή: news.in.gr

Μόνο σε 266 περιπτώσεις, απο την λίστα Λαγκάρντ των 1.700 ατόμων έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι ενώ μόνο οι 155 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, όπως ανέφερε στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Στέλιος Στασινόπουλος.

Ο κ. Στασινόπουλος τόνισε πως η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες έστειλαν μαζικά στοιχεία και όχι ανά φορολογούμενο. «Ο εφοριακός δεν μπορούσε να επέμβει, ήταν αδύνατον, έπρεπε να προηγηθούν άλλες διαδικασίες που δεν ανήκαν μέχρι τώρα στην αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ, έπρεπε να μπορέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία να τα κάνουμε κατά φορολογούμενο για να είναι επεξεργάσιμα.. Έπρεπε κάποιος να τα διαχωρίσει και αυτό το έκαναν οι άνθρωποι της πληροφορικής, αν δεν ήταν αυτοί θα ήταν πολύ δύσκολος ο έλεγχος να γίνει», τόνισε ο κ. Στασινόπουλος. Σε όλα αυτά, ήρθε να προστεθεί, όπως είπε, και το γεγονός ότι οι ελεγκτές έπρεπε να περάσουν για μήνα και ένα σεμινάριο.

Στο αρχείο η λίστα Λιχτενστάιν

Σε ότι αφορά τη λίστα του Λιχτενστάιν, ο κ. Στασινόπουλος είπε ότι «μπήκε στο αρχείο με πράξη των ελεγκτών από το 2011», ενώ η λίστα των ακινήτων του Λονδίνου ελέγχεται από τις ΔΟΥ. Αναφορικά με την λίστα με τα εμβάσματα των 54.000 φορολογουμένων που κατά το κρίσιμο διάστημα 2008-2011 έστελναν στο εξωτερικό, ο προϊστάμενος του ΣΔΟΕ δήλωσε ότι η εν λόγω λίστα ελέγχεται από τη γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων και όχι από το ΣΔΟΕ.

Πηγή: koutipandoras.gr