Ο… "Φαντομάς" το "μεγάλο αφεντικό", ο… "Μυκονιάτης" αντιπρόσωπος από το Πακιστάν, ο Τούρκος… σκίπερ, ο… κοντός "μελαμψός" με τις Βρετανικές επαφές, διακινούσαν παράτυπους μετανάστες από τα παράλια της Τουρκίας στην Ελλάδα. Την διαδρομή που ακολουθούσε το μεγάλο κύκλωμα κατάφεραν να εξακριβώσουν οι ελληνικές αρχές, που έβαλαν τέλος στην δράση τους.

Από το Τσεσμέ, μέχρι την Ικαρία και από εκεί στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι "πελάτες" των δουλεμπόρων, πλήρωναν αθροιστικά περισσότερες από 8.000 ευρώ, για το ταξίδι προς μια καλύτερη ζωή. Πρόκειται για ένα μόνο από τα κυκλώματα διακινητών με έδρα την Τουρκία, που κάνουν διαρκώς την εμφάνιση τους, σε μια προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα.

Ένα δρομολόγιο τη βδομάδα Τσεσμέ-Ικαρία

"Ομάδα 25 ατόμων που έφτασε στην Ικαρία, βρίσκονται τώρα υπό κράτηση στον Άγιο Κήρυκο και φοβούνται για την ασφάλειά τους. Πιστεύουν ότι θα απελαθούν πίσω στην Τουρκία το πρωί, αφού αυτό τους είπαν ότι θα συμβεί από την τοπική αστυνομία", ανέφερε Μ.Κ.Ο. στις 2 Ιουνίου, σε ανάρτηση της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Η ψευδής σύμφωνα με την αστυνομία αναφορά για pushback, αφορούσε 25 παράτυπους μετανάστες που είχαν φτάσει στο νησί από το Τσεσμέ, μέσω του συγκεκριμένου κυκλώματος διακινητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια Μ.Κ.Ο., είχε προχωρήσει σε μια αντίστοιχη ανάρτηση για δήθεν επαναπροώθηση, 7 ημέρες αργότερα και πάλι αναφορικά με μετανάστες που διακινούσαν οι δουλέμποροι από το Τσεσμέ. Τα συγκεκριμένα 23 άτομα, είχαν καταφέρει να φτάσουν στην παραλία Φάρος στη 13:00 το μεσημέρι και όπως αποδείχτηκε κατά την αστυνομική έρευνα, οι 18 από αυτούς είχαν πλαστές άδειες διαμονής από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου, οι αρχές εντόπισαν τρείς ακόμα παράτυπους μετανάστες στην περιοχή Νοσοκομείο του Αγίου Κήρυκου, επίσης με "μαϊμού" έγγραφα, που όπως αποδείχτηκε είχαν και αυτοί εισέλθει παράνομα στη χώρα με τη βοήθεια του κυκλώματος. Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 59 περιπτώσεις διακίνησης από τα Τουρκικά παράλια, ο αριθμός όμως ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Ξενοδοχεία – "αποθήκες" παράτυπων μεταναστών

Το ποσό των 100 ευρώ την ημέρα, πλήρωναν οι παράτυποι μετανάστες για τη διαμονή τους σε επιλεγμένα καταλύματα, με τα οποία συνεργαζόταν η εγκληματική οργάνωση στην Ικαρία. Το ένα από αυτά βρισκόταν στα Θερμά, ενώ για την ίδια χρήση είχαν επιστρατευτεί και ενοικιαζόμενα στούντιο στον Άγιο Κήρυκο. Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω καταλυμάτων, ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών των και μια 55χρονη γυναίκα κατηγορούνται για τη συνδρομή τους.

Οι μετανάστες έφταναν σε ερημικές παραλίες της Ικαρίας στοιβαγμένοι σε φουσκωτές λέμβους. Έμεναν κρυμμένοι στα ξενοδοχεία και στη συνέχεια τους μετέφεραν ακτοπλοϊκώς στην Αττική, σε σπίτια στην Καλλιθέα και τα Πετράλωνα. Από εκεί τους προωθούσαν σε ευρωπαϊκές χώρες είτε με πλαστά διαβατήρια, είτε με τη μέθοδο του "Σωσία" (lookalike), δηλαδή διαβατήρια ατόμων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, βρέθηκαν κρυμμένα σε... ψευδοροφή μέσα σε "safe house” που εντόπισαν οι αρχές στην Αττική.

Εκτός από τα διαβατήρια, οι αστυνομικοί βρήκαν και ένα τετράδιο με ημερομηνίες, ονοματεπώνυμα, και χρηματικά ποσά έσοδα-έξοδα της οργάνωσης. Σύμφωνα με το σημειωματάριο των διακινητών το ταξίδι από Τσεσμέ σε Ικαρία κόστιζε για τους μετανάστες 800-1.200 ευρώ το άτομο, η διαμονή στην Ικαρία ξεκινούσε από 100 ευρώ το άτομο, τα παράνομα έγγραφα κυμαίνονταν από 400 έως 600 ευρώ, ενώ η προώθησή προς το Ηνωμένο Βασίλειο και προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες κοστίζει 4.500-6.000 ευρώ.

Το… "big boss" και ο… "Βρετανός"

"Μεγάλο αφεντικό" (big boss), ήθελε να τον αποκαλούν τα μέλη του κυκλώματος, ο αρχηγός που είχε έδρα του την Τουρκία. Τον συντονισμό των διακινήσεων, είχαν αναλάβει δύο αδέρφια, ενώ ένας ακόμα λαθροδιακινητής από την Τουρκία, φρόντιζε για την μεταφορά των παράτυπων μεταναστών από τη Σμύρνη, στο Τσεσμέ. Ανάμεσα στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκονταν στη γειτονική χώρα, ήταν ένας χειριστής λέμβου μεταφοράς και ένας χειριστής τζετ σκι, που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Με αυτά τα τζετ σκι επέστρεφαν οι κακοποιοί στη βάση τους στο Τσεσμέ, μετά την ολοκλήρωση της διακίνησης προς τα νησιά. Οι υπόλοιποι δουλέμποροι είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, για να συντονίζουν τη μεταφορά των μεταναστών στην ενδοχώρα.

Οι δύο από αυτούς, με καταγωγή το Πακιστάν κατοικούσαν στη Μύκονο και ταξίδευαν σε Σάμο και Ικαρία για τις ανάγκες του κυκλώματος. Έπεσαν στα χέρια των αρχών στις 10 Ιουνίου, στον Εύδηλο Ικαρίας, την ώρα που επιχειρούσαν να διαφύγουν. Όπως αποδείχτηκε σε βάρος του ενός, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν και ένας "μελαμψός" άνδρας περίπου 25 ετών, αδύνατος, ύψους 1,50-1,60, ο οποίος φαίνεται ότι είχε διασυνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κατέληγαν οι περισσότεροι παράτυποι μετανάστες. Ο διακινητής δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί με τις ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκεται σε επικοινωνία με τις βρετανικές Αρχές ( National Crime Agency U . K .), αναζητώντας περισσότερα στοιχεία.

"Fast track" κάρτες ασύλου και "μπλόκο" σε διαβατήρια

Ακόμα και υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, είχε επιστρατεύσει ένα άλλο κύκλωμα, που διακινούσε παράνομα μετανάστες από την Τουρκία, αλλά και από χώρες της Αφρικής. Η 45χρονη υπάλληλος λάμβανε από τους δουλέμπορους "γρηγορόσημο" 300 ευρώ, για κάθε παράτυπο μετανάστη, προκειμένου να επιταχύνει διαδικασίες έκδοσης και παραλαβής νομιμοποιητικών εγγράφων. Συγκεκριμένα φρόντιζε να παρακάμπτει την σειρά προτεραιότητας, έβαζε τους "πελάτες" του κυκλώματος στις λίστες συνεντεύξεων και προχωρούσε στην έκδοση καρτών ασύλου και αδειών διαμονής με… "fast track" διαδικασίες.

Σε άλλες περιπτώσεις οι διακινητές, επιχειρώντας να αυξήσουν το κέρδος τους, "εμπόδιζαν" και "μπλόκαραν" την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων μεταναστών, ώστε μετέπειτα να απαιτήσουν μεγαλύτερη αμοιβή από την καθιερωμένη. Το ίδιο έκαναν και με τους "πελάτες" που καθυστερούσαν να εξοφλήσουν, οι οποίοι έμεναν "όμηροι" των δουλεμπόρων, μέχρι να καταφέρουν να βρουν τα χρήματα για τις αποπληρωμές.

Οι διακινητές ήταν χωρισμένοι σε τρεις υποομάδες, στις οποίες αρχηγοί ήταν δύο Αιγύπτιοι, ο "Τζαμάλ" και ο "Αμίρ", ηλικίας 69 και 40 χρόνων ετών αντίστοιχα και ένας 34χρονος υπήκοος Μιανμάρ Βιρμανίας, γνωστός με το προσωνύμιο "Κάζι". Και οι τρεις συνεργάζονταν με τουρκικά κυκλώματα για την διακίνηση μεταναστών από τον Έβρο και τα νησιά, του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το οικονομικό όφελος της παράνομης δράσης τους, είχε ξεπεράσει μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο τα 2.458.600 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι δουλέμποροι, είχαν προχωρήσει σε 301 παράνομες μεταφορές μεταναστών, με την αμοιβή τους να αγγίζει τις 1.505.000 ευρώ, 882.500 είχαν κερδίσει από τα συνολικά 1.765 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα που είχαν πουλήσει στους παράτυπους μετανάστες, ενώ 71.100 ευρώ ήταν το κέρδος τους από τις επιταχύνσεις διαδικασιών έκδοσης νομιμοποιητικών εγγράφων.

https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/kukloma-diakiniton-o-mukoniatis-apo-to-pakistan-kai-oi-5asteres-apothikes---ladonan-kai-upallilo-tis-upiresias-asulou/

Τους πήγαιναν σε… Boutique της Πατησίων, και τους αγόραζαν επώνυμα… ευρωπαϊκά ρούχα, όπως επίσης σε κομμωτήρια και κουρεία, προκειμένου να έχουν… ευρωπαϊκό προφίλ επιβάτη.

Στη συνέχεια το κύκλωμα δουλεμπόρων από την Αίγυπτο, το Πακιστάν και τη Συρία, που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών παραλάμβαναν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών φωτογραφία τους, τύπου διαβατηρίου, προκειμένου να καταρτισθεί ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα παρέδιδαν στους αλλοδαπούς, με σκοπό να μετακινηθούν αεροπορικών σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

Οι αστυνομικοί έπιασαν επ’ αυτοφώρω έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εντοπίζοντας χρήματα σε κομμένα… καλοριφέρ και πάτους παπουτσιών! Τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, από τις 6 Μαρτίου έως τις 4 Ιουλίου, εννέα άτομα, κατά δήλωσή τους Σύριοι, οι οποίοι με πλαστά διαβατήρια, επιχειρούσαν να ταξιδέψουν σε Βαρσοβία, Κατοβίτσε, Μιλάνο, Πράγα, Μάλτα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα συγκεκριμένα άτομα ήταν "πελάτες" του κυκλώματος, με τους αστυνομικούς να προβαίνουν σε άρσεις τηλεφωνικών απορρήτων από τις οποίες εντόπισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μετά την τελευταία περίπτωση παράνομης μετακίνησης στις 4 Ιουλίου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 36χρονο φερόμενο "αρχηγό" από την Αίγυπτο, την ώρα που έμπαινε στην… μπουτίκ της Πατησίων, όπου θα "έντυνε" ευρωπαίους, πέντε υπό διακίνηση αλλοδαπούς. Σταδιακά σε καφετέριες και σπίτια της ίδιας περιοχής, συνελήφθησαν τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον περασμένο Απρίλιο συγκρότησαν την εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπών από την χώρα μας σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Συνόδευαν τους "πελάτες" τους στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου και τους καθοδηγούσαν έως και την επιβίβασή τους σε αεροσκάφη πτήσεων προς Ευρωπαϊκούς προορισμούς. Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν 8 απόπειρες παράνομης εξόδου από την χώρα.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, σε κατάστημα καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 244 ταξιδιωτικά έγγραφα διαφόρων χωρών, εκ των οποίων τα 22 πλαστά και τα 222 γνήσια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 15 κινητά τηλέφωνα, 8.790 ευρώ, 910 λίρες Αιγύπτου, 9 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, 2 τετράδια σημειώσεων, τα οποία περιλαμβάνουν παραγγελίες ταξιδιωτικών εγγράφων, πλήθος δίφυλλων πλαστικοποίησης διαφόρων μεγεθών, για την παραποίηση των προσωπικών δεδομένων ταξιδιωτικών εγγράφων ή την κατασκευή εξ’ υπαρχής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, συσκευή φωτισμού UV για τον έλεγχο γνησιότητας εγγράφων, 2 συσκευές κοπής φωτογραφιών και εγγράφων, 21 θήκες διαβατηρίων. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/megalo-kukloma-doulemporon-tous-entunan-me-eponuma-rouxa-gia-na-moiazoun-europaioi---ekruban-lefta-se-kalorifer/

Ένας βετεράνος ποδοσφαιριστής και πατέρας δύο παιδιών, με επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη του Ηρακλείου, ήταν το θύμα των σκληρών τοκογλύφων- bodybuilder, που έδωσε τέλος στη ζωή του. Οι αδίστακτοι εκβιαστές βρέθηκαν ακόμα και στην… κηδεία του για να εισπράξουν χρέος 1.000 ευρώ, από τη γυναίκα του, ενώ το ίδιο έκαναν λίγες ημέρες μετά και με τη μητέρα του.

Όπως αποδείχτηκε ο 38χρονος άνδρας που είχε εντοπιστεί τον Απρίλιο του 2021 απαγχονισμένος στα Σφαγεία της Νέας Αλικαρνασσού, είχε δανειστεί χρήματα από έναν 45χρονο τοκογλύφο του κυκλώματος, με τις αρχές να εξετάζουν αν η αυτοκτονία συνδέεται με την δράση των κακοποιών.

Πίσω από το κύκλωμα των αδίστακτων εκβιαστών, που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για επιχειρηματίες και ιδιώτες, φαίνεται ότι κρύβεται ένας 47χρονος, με γνωριμίες στη νύχτα του Ηρακλείου. Ο συγκεκριμένος άνδρας, προσέγγισε θαμώνες του γυμναστηρίου του, ζητώντας τους να… εισπράττουν τις οφειλές των "πελατών" της εγκληματικής οργάνωσης. Εκφοβισμοί, απειλές ακόμα και κατά μελών της οικογένειας των οφειλετών, ψυχολογική πίεση. Η δράση των αδίστακτων τοκογλύφων, δεν είχε κανένα όριο, με τα θύματα τους να φτάνουν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν τις αποπληρωμές και τα χρέη, που αυξάνονταν καθημερινά με υπέρογκους τόκους.

Στρατολόγηση τοκογλύφων στο… γυμναστήριο
Bodybuiding, στο γυμναστήριο του 47χρονου "αρχηγού" της σπείρας, έκαναν δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 30 και 32 ετών, που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος. Ο επιχειρηματίας, έπεισε τους δύο "φουσκωτούς", να κάνουν τη… "βρώμικη" δουλειά του εκφοβισμού και της είσπραξης των χρεών, από τα άτομα που είχαν πέσει στα "δίχτυα" της εγκληματικής οργάνωσης. Η παράνομη δραστηριότητα των τοκογλύφων, φαίνεται να εκκινεί πριν από περίπου 3 χρόνια, με τον 47χρονο, να εκμεταλλεύεται τις γνωριμίες που είχε με επιχειρηματίες και με ανθρώπους που ασχολούνταν με τη νυχτερινή διασκέδαση στην πόλη του Ηρακλείου, για να βρει "πελάτες".

Όλα τα μέλη του κυκλώματος, είχαν έντονη ενασχόληση με το bodybuilding και συνήθιζαν να εργάζονται ως συνοδοί ασφαλείας σε επιχειρηματίες, ως φύλακες επιχειρήσεων ή ως πορτιέρηδες σε νυχτερινά μαγαζιά. Με την ογκώδη σωματοδομή τους, τρομοκρατούσαν τα θύματα που είχαν δανειστεί χρήματα, εξαναγκάζοντας τους να αποπληρώσουν τα τοκισμένα χρέη, που ήταν υπερτριπλάσια από το αρχικό ποσό.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, συνέλαβαν συνολικά 8 μέλη του κυκλώματος, 4 Έλληνες και 4 αλλοδαπούς, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία για δύο ακόμα άτομα. Στα "δίχτυα" τους, είχαν πέσει τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον 30 επιχειρηματίες του Ηρακλείου, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων που εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Φαύλος κύκλος αποπληρωμών

Οι τοκογλύφοι, είχαν μεταξύ τους επαγγελματικές, διαπροσωπικές, ακόμα και συγγενικές σχέσεις, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την διαμόρφωση μιας πιο "χαλαρής" και ευέλικτης ιεραρχικής δομής (liquid criminal networks). Σε αυτό το πλαίσιο, τρείς από τους Έλληνες κατηγορούμενους, ηλικίας 24, 37 και 45 ετών, είχαν αναπτύξει αυτόνομη δράση, δημιουργώντας υποομάδες εκβιαστών, που δρούσαν παράλληλα με το κύκλωμα. Αποτέλεσμα, οι δανειολήπτες, να βρίσκονται στο μάτι του εκβιαστικού κυκλώνα, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν σε έναν φαύλο κύκλο αποπληρωμής δυσβάσταχτων χρεών μεταξύ των υποομάδων των τοκογλύφων-bodybuilder.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πώς δρούσε το αδίστακτο κύκλωμα εκβιαστών τοκογλύφων: Οι "φουσκωτοί" ζητούσαν λεφτά ακόμη και στις κηδείες των θυμάτων
Κύκλωμα τοκογλύφων στην Κρήτη: Στην φυλακή οι τέσσερις από τους οκτώ - Πώς εκβίαζαν τα θύματα
Τα θύματα του κυκλώματος, έφταναν στο σημείο ακόμα και να εξοφλούν τις οφειλές των τοκογλύφων στο ΙΚΑ και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Όταν οι δανειολήπτες έφταναν στο σημείο να μην έχουν χρήματα, οι τοκογλύφοι έβρισκαν "δημιουργικούς" τρόπους για την αποπληρωμή των χρεών. Άλλοτε προχωρούσαν σε εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας των θυμάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι "φουσκωτοί" εξανάγκαζαν τους οφειλέτες να τους "πουλήσουν" σε... μηδενικό κόστος τα πολυτελή αυτοκίνητα τους, τα οποία έβαζαν ενέχυρα.

Ο έμπορος ξυλείας και το άρρωστο παιδί
Μια ανάσα πριν δώσει τέλος στη ζωή του, έφτασε ένα ακόμα θύμα των bodybuilders, τον περασμένο Απρίλιο. Ο 34χρονος έμπορος ξυλείας και πατέρας ενός μικρού παιδιού, που είχε δανειστεί από την αδίστακτη συμμορία, άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στο σπίτι του, παράτησε το κινητό του τηλέφωνο στην επιχείρησή του και εξαφανίστηκε παίρνοντας μαζί του ένα πιστόλι. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον εντοπίσουν μετά από αρκετές ώρες να κάθεται στην άκρη του δρόμου, απέναντι από τους οικίσκους των σεισμόπληκτων στο Σαμπά.

Το σημείωμα της παρολίγον αυτοκτονίας, "φωτογράφιζε" τη δράση των τοκογλύφων και επιτάχυνε τις αστυνομικές έρευνες για τον τερματισμό της δράσης τους. Όπως αποδείχτηκε, το πρόσωπο που τον είχε οδηγήσει στα πρόθυρα της αυτοχειρίας, ήταν ο 32χρονος Αλβανός bodybuilder, που είχε στρατολογηθεί από τον "ιδρυτή" της σπείρας, για να εισπράττει τα χρέη.

Ακόμη τραγικότερη, είναι η περίπτωση νεαρής μητέρας, η οποία στις αρχές του 2021, απευθύνθηκε σε μέλη της σπείρας τοκογλύφων, και δανείστηκε χρήματα προκειμένου να ανταπεξέλθει στα ιατρικά έξοδα του ανήλικου γιου της, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την πίεζαν διαρκώς, και παρότι εκείνη είχε ανάγκη χρήματα για τις νοσηλείες του παιδιού της σε κλινικές, εκείνοι συνέχιζαν να απομυζούν χρηματικά ποσά, οδηγώντας την στην οικονομική καταστροφή.

Άνεργοι… επενδυτές real estate
Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αγορά πολυτελών κατοικιών και αυτοκινήτων, ίδρυση εταιρειών εισαγωγής εμπορίας Ι.Χ. με ανύπαρκτες έδρες, Real Estate, νομιμοποίηση εσόδων με... κουπόνια του ΟΠΑΠ. Όπως διαπιστώθηκε από τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο του ΣΔΟΕ, τα μέλη του κυκλώματος, διακινούσαν υπέρογκα ποσά από την παράνομη δραστηριότητα τους, διάγοντας πολυτελή βίο, χωρίς μάλιστα κάποιοι από αυτούς να έχουν κάποια επαγγελματική ενασχόληση. Η παραπάνω... ύποπτη "ευημερία" τους, έφτασε ως πληροφορία στα "αυτιά" των αρχών που ξεκίνησαν τις έρευνες που οδήγησαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος των 10 τοκογλύφων, σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας δραστηριοποιούμενη στην κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραβάσεις της Νομοθεσίας του Κώδικα Αντιντόπινγκ, περί όπλων και βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Στις έρευνες των αρχών σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι βρεθήκαν και κατασχεθήκαν: Χρηματικό ποσό 22.170 ευρώ, δώδεκα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, πλήθος επιταγών, συναλλαγματικών, λοιπών αξιόγραφων, τιμολογίων και λοιπών παραστατικών, ποσότητα αναβολικών ουσιών, ένα πιστόλι, σπαθιά, λόγχες, μαχαίρια και σιδερογροθιές, πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης.

https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/pos-drouse-to-adistakto-kukloma-ekbiaston-tokoglufon-oi-fouskotoi-zitousan-lefta-akomi-kai-stis-kideies-ton-thumaton/

Στη διακρίβωση της δράσης κυκλώματος το οποίο διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προχώρησε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου σε Καλλιθέα και Πετράλωνα, συνελήφθησαν δύο μέλη του κυκλώματος, ένα ηγετικό μέλος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης καθώς και ένα βασικό μέλος. Επιπλέον, εντοπίστηκε «safe house» στην Αττική, όπου απέκρυπταν τα διαβατήρια που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιώντας φουσκωτές λέμβους, αρχικά μετέφεραν παράνομα μετανάστες από τον Τσεσμέ σε ερημικές παραλίες στην Ικαρία. Εκεί τους απέκρυπταν σε ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια και στη συνέχεια τους μετέφεραν ακτοπλοϊκά στην Αττική. Ακολούθως διοργάνωναν την προώθησή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζοντας τη μέθοδο του Σωσία ή κάνοντας χρήση πλαστών διαβατηρίων.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, το βασικό μέλος του κυκλώματος που συνελήφθη, μετακινούνταν συχνά μεταξύ Μυκόνου, όπου διέμενε, Σάμου, Ικαρίας και Αττικής για να αποκρύψει τη δράση του.

Επίσης, σημειώνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος, το τελευταίο διάστημα, φέρεται να εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση και απόκρυψη στην Ελλάδα τουλάχιστον 33 μεταναστών, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι διατηρούσαν συνδέσμους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι διερευνώνται σε συνεργασία με τις βρετανικές αρχές (National Crime Agency U.K.).

Συνολικά, στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 διαβατήρια διαφόρων εθνικοτήτων, η γνησιότητα των οποίων θα ελεγχθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κινητό τηλέφωνο, 80 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου και 365 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Eισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ / ΜΠΕ

Μία καλοστημένη «επιχείρηση» φαίνεται ότι είχαν στήσει οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβιασμούς, στην Κρήτη.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις Έλληνες 47, 45, 37 και 24 χρόνων αλλά και τέσσερις Αλβανούς, ένας 30χρονος, ένας 33χρονος και δύο 32χρονοι οι οποίοι θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.

Όλα ξεκίνησαν πριν τρία χρόνια όταν ο 47χρονος μαζί με κάποιους από τους συλληφθέντες Αλβανούς δημιούργησε μία ομάδα που ασχολιόταν με εκβιασμούς και τοκογλυφίες.

Η ομάδα έρχονταν σε επαφή με επιχειρηματίες και απλούς πολίτες που είχαν οικονομικά προβλήματα και τους δάνειζε διάφορα ποσά με πολύ μεγάλο τόκο με χρήση γραμματίων.

Η αποπληρωμή γινόταν με μετρητά ή «σπάσιμο» επιταγών όμως στην περίπτωση που οι δανειζόμενοι δεν μπορούσαν να ξεχρεώσουν τότε με εκβιαστικο τρόπο και σοβαρές απειλές τους έβαζαν να τους αποπληρώσουν. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που η αποπληρωμή γινόταν με ενεχυρίαση πολυτελών αυτοκινήτων και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.

Λίγο καιρό μετά τον σχηματισμό της πρώτης εγκληματικής ομάδος, μέλη της σχημάτισαν νέες ομάδες με διαφορετικά άτομα (ανάμεσά τους οι υπόλοιποι συλληφθέντες).

Σκοπός των νέων ομάδων που σχηματίστηκαν ήταν σχεδόν ίδιος, δηλαδή τοκογλυφία και εκβιασμοί, ενώ σύμφωνα με το cretapost, οι ομάδες αυτές συνεργάζονταν μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις ατόμων που δανείστηκαν από την ομάδα του 47χρονου αλλά δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το ποσό. Τότε, ο 47χρονος του είπε να δανειστεί από την δεύτερη ομάδα για να τον ξεχρεώσουν. Έτσι και έγινε, με τον άτυχο πολίτη όμως να εξοφλεί τον έναν και να χρωστά στον δεύτερο τα διπλάσια χρήματα.

Με αυτόν τον τρόπο το χρήμα ανακυκλώνονταν στις εγκληματικές αυτές υποομάδες με τα θύματα όμως να βρίσκονται συνεχώς σε έναν φαύλο κύκλο.

Με πολύ προσεγμένες κινήσεις, τα μέλη των εγκληματικών ομάδων είχαν προνοήσει και για το πώς θα «ξεπλένουν» τα χρήματα που αποκτούν παρανόμως τα οποία ήταν πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν προχωρήσει σε σύσταση εταιριών όπως rent a car, εισαγωγή εμπορίας αυτοκινήτων με ανύπαρκτες έδρες ενώ είχαν κάνει και εικονικές προσλήψεις υπαλλήλων.

Παράλληλα, είχαν προχωρήσει και σε ανέγερση πολυτελών κατοικιών και εξαργύρωση κουπονιών ΟΠΑΠ.

Εξάλλου, η εγκληματική ομάδα φαίνεται πως έχει ρόλο και στην περίεργη εξαφάνιση του 41χρονου Κρητικού που είχε απασχολήσει τις αρχές τέλη του περασμένου μήνα.

Πρόκειται για έναν 41χρονο τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από περιοχή της ενδοχώρας του Ηρακλείου με τους γονείς του να ενημερώνουν τις αρχές.

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε παρκαρισμένο στο Βενιζέλειο νοσοκομείο ενώ ο ίδιος για αρκετές ημέρες δεν είχε δώσει ζωή.

Μάλιστα, υπήρξε η πληροφορία ότι ταξίδεψε εκτός Κρήτης καθώς βρέθηκε στο όνομά του ακτοπλοϊκό εισιτήριο.

Αυτή η υπόθεση συμπεριλαμβάνεται μέσα στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματίσει η αστυνομία και έχει πλέον στα χέρια του ο εισαγγελέας Ηρακλείου.

Επιχειρηματίες, έμποροι και απλοί πολίτες από το Ηράκλειο είναι ανάμεσα στα θύματα της εγκληματικής ομάδος. Η, μέχρι στιγμής, αστυνομική έρευνα έχει δείξει πως τουλάχιστον 30 είναι οι υποθέσεις που «καίνε» τα μέλη της ομάδος.

Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί κατά πολύ καθώς εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις ενώ ερευνάται και η δράση της εγκληματικής ομάδος εκτός Ηρακλείου.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους 8 συλληφθέντες αλλά και τους υπόλοιπους δύο που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι: εγκληματική ομάδα, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβιασμοί, παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητα (ξέπλυμα), για κώδικα anti-dopping, νόμοι περί όπλων.https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/koinonia/389834/pos-droyse-to-kykloma-tokoglyfias-stin-kriti-oi-omades-oi-ekviasmoi-oi-etairies-gia-to-kseplyma-kai-i-eksafanisi-41xronou