FinCEN Files-Αποκλειστικά στο iefimerida.gr: Εμβάσματα εκατομμυρίων περνούν από τις τράπεζες ως φιλανθρωπίες και καταλήγουν σε ύποπτους για τρομοκρατία
Σεπτέμβριος 23, 2020Αποκλειστικά στο iefimerida.gr τα FinCEN Files φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο τράπεζες κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με τη νέα διαρροή απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων των ΗΠΑ να αποκαλύπτει στοιχεία και αναφορές για «πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» μέσω φιλανθρωπιών εκατομμυρίων.
Από την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ – www.icij.org)
Οι αποκαλύψεις έρχονται στα 108 πιο έγκυρα παγκόσμια ΜΜΕ, και για στην Ελλάδα αποκλειστικά από iefimerida.gr (Χάρης Καρανίκας).
Το άρθρο έχει πνευματικά δικαιώματα και απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του, με αστικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες
Η βομβιστική επίθεση στην Ιερουσαλήμ
Ένα πρωινό του 2003 ο Στίβεν Άβερμπαχ βρισκόταν στο λεωφορείο 6 στην Ιερουσαλήμ, όταν ένας άντρας πρόλαβε βιαστικά να επιβιβασθεί καθώς το λεωφορείο έφευγε.
«Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα παράταιρα» σε αυτόν τον άντρα, θυμόταν ο Άβερμπαχ, ο οποίος μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϋ, αλλά μετανάστευσε στο Ισραήλ ως έφηβος. Ο άντρας φορούσε μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο και μαύρο σακάκι, όπως συνηθίζουν οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, αλλά φορούσε και «παπούτσια με μύτες» που έρχονταν σε αντίθεση με την τυπική αμφίεση, ενώ το σακάκι του ήταν διογκωμένο. Στο δεξί του χέρι κρατούσε μια συσκευή που έμοιαζε με κουδούνι.
Ο Άβερμπαχ είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής εκπαιδευτής όπλων για την αστυνομία της Ιερουσαλήμ, τράβηξε όπλο. Αλλά καθώς ο πρώην αστυνομικός στράφηκε προς τον άντρα, «εκείνος πυροδότησε τον εαυτό του», σύμφωνα με την κατάθεση του πρώτου.
Η έκρηξη σκότωσε επτά και τραυμάτισε άλλους 20, αφήνοντας τον Άβερμπαχ παράλυτο από το λαιμό κάτω Πέθανε το 2010 από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των τραυματισμών του.
Ο Άβερμπαχ και η οικογένειά του είχαν υποβάλλει αγωγή στις ΗΠΑ κατηγορώντας μία τράπεζα της Ιορδανίας, την Arab Bank, για τη μεταφορά κεφαλαίων σε σχέση με βομβιστική επίθεση του λεωφορείου των λεωφορείων και άλλων τρομοκρατικών επιθέσεων.
Σκιές για την Arab Bank μετά την αγωγή της οικογένειας
Τα FinCEN Files δείχνουν ότι καθώς η αγωγή της οικογένειας Άβερμπαχ έριχνε σκιές επάνω από την Arab Bank, η τελευταία επωφελήθηκε από τη σχέση της με μια πολύ μεγαλύτερη τράπεζα: την Standard Chartered.
Η τελευταία, που έχε έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο βοήθησε τους πελάτες της Arab Bank να αποκτήσουν πρόσβαση στο αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα, αφού οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ελλείψεις στους ελέγχους της Arab Bank για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2005 και την ανάγκασαν να περιορίσει τις μεταφορές χρημάτων στις ΗΠΑ.
Η Standard Chartered συνέχιζε να εξυπηρετεί την Arab Bank καθώς η αγωγή των Άβερμπαχ εναντίον της ιορδανικής τράπεζας βρισκόταν στα δικαστήρια των ΗΠΑ - ακόμη και μετά την έκδοση ειδοποίησης των αμερικανικών αρχών προς την Standard Chartered ότι πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία συναλλαγών για ύποπτους πελάτες.
λαρίων
Οι ρυθμιστικές αρχές της Νέας Υόρκης κατέληξαν το 2012 στο συμπέρασμα ότι η Standard Chartered «είχε σχεδιάσει με την κυβέρνηση του Ιράν» να προωθήσει μυστικές συναλλαγές 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να αποκομίσει «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές» αφήνοντας «το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ευάλωτο σε τρομοκράτες, εμπόρους όπλων και ναρκωτικών, και διεφθαρμένα καθεστώτα. Η Standard Chartered πλήρωσε πρόστιμο 227 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2012, στα πλαίσια μίας συμφωνίας αναβαλλόμενης δίωξης.
Όπως αποκαλύπτουν τα FinCEN Files, παρά τις επίσημες δεσμεύσεις της να μείνει μακριά από ύποπτους πελάτες η Standard Chartered επεξεργάστηκε 2.055 συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 24 εκατομμυρίων δολαρίων για πελάτες της Arab Bank μεταξύ Σεπτεμβρίου 2013 και Σεπτεμβρίου 2014.
Οι αναφορές για «πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»
Τότε, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014, η Standard Chartered έκανε πίσω στη συνεργασία της με την Arab Bank: Στην αγωγή για τον βομβαρδισμό του λεωφορείου 6 της Ιερουσαλήμ το 2003 και άλλες επιθέσεις, δικαστήριο στο Μπρούκλιν έκρινε ότι η Arab Bank ευθύνεται εν γνώσει της για την υποστήριξη της τρομοκρατίας μεταφέροντας χρήματα «μεταμφιεσμένα» ως φιλανθρωπικές δωρεές προς όφελος της Χαμάς, της παλαιστινιακής οργάνωσης που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική.
Περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, υπάλληλοι της Standard Chartered έστειλαν στη FinCEN μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που εντόπιζε τις συναλλαγές της τράπεζας με την Arab Bank έως και λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου στο Μπρούκλιν και εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με «πιθανή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
Αλλά αυτό δεν ήταν το τέλος.
Εμβάσματα εκατομμυρίων ως… φιλανθρωπίες
Η Standard Chartered μετέφερε σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές για πελάτες της Arab Bank από την αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου του Μπρούκλιν τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και τον Φεβρουάριο του 2016, σύμφωνα με μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στα FinCEN Files. Πολλά από τα εμβάσματα αναφέρονται σε «φιλανθρωπικά ιδρύματα», «δωρεές», «υποστήριξη» ή «δώρα», ανέφερε η τράπεζα.
Επόμενη αναφορά επεσήμανε ότι τα αρχεία πληρωμών έθεσαν ανησυχίες - όπως και στη δίκη του Μπρούκλιν - ότι «παράνομες δραστηριότητες» χρηματοδοτήθηκαν «με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας».
Η Arab Bank προχώρησε σε διακανονισμό
Η ετυμηγορία εναντίον της Arab Bank ανατράπηκε όταν ένα εφετείο διαπίστωσε παρατυπίες στις οδηγίες που είχε λάβει η επιτροπή ενόρκων. Στη συνέχεια, η Arab Bank προχώρησε σε διακανονισμό με περίπου 600 θύματα και συγγενείς των θυμάτων – το χρηματικό ύψος του διακανονισμού δεν γνωστοποιήθηκε.
Η αναφορά της Standard Chartered
Η Standard Chartered δεν απάντησε σε ερωτήσεις του ICIJ και των συνεργατών της για την Arab Bank. Ανέφερε γενικά: «Η πραγματικότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ότι θα γίνονται πάντα προσπάθειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αποφυγής κυρώσεων. Η ευθύνη των τραπεζών είναι να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης και συνεργαζόμαστε στενά με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη».
Ποιοι συμμετέχουν στα FinCEN Files
Τα απόρρητα έγγραφα αποκτήθηκαν από τον αμερικανικό ειδησεογραφικό οργανισμό BuzzFeed News (www.buzzfeednews.com), ο οποίος τα μοιράστηκε με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ – www.icij.org). Στην 16μηνη έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 110 μέσα ενημέρωσης και 400 δημοσιογράφοι σε 88 χώρες, τους οποίους οργάνωσε και συντόνισε το ICIJ.
Ενδεικτικά στα μέσα ενημέρωσης που έλαβαν μέρος στα FinCEN Files περιλαμβάνονται:
BBC – Ηνωμένο Βασίλειο
LeMonde– Γαλλία
Sueddeutsche Zeitung, NDR - Γερμανία
L’Espresso – Ιταλία
El Confidencial - Ισπανία
Irish Times – Ιρλανδία
NBC, Miami Herald - ΗΠΑ
CBC/Radio Canada - Καναδάς
The Indian Express – Ινδία
Asahi Simbun - Ιαπωνία
OCCRP (Διεθνής δημοσιογραφική ομάδα για θέματα Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς)
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/kosmos/fincen-files-apokleistika-apokalypseis-hrimatodotisi-tromokratias-embasmata-trapezes
Μετά το Λονδίνο, νέα επίθεση με μαχαίρι στο Βέλγιο: Τραυματίας ο δράστης
Φεβρουάριος 03, 2020Η αστυνομία επενέβη και πυροβόλησε τον φερόμενο ως δράστη
Λίγες ώρες μετά την τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο, συναγερμός σήμανε και στο Βέλγιο όταν ένας άνδρας επιτέθηκε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά πολιτών με μαχαίρι.
Η αστυνομία επενέβη και πυροβόλησε τον φερόμενο ως δράστη.
Τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο – Δύο τραυματίες-Νεκρός ο δράστης
Φεβρουάριος 03, 2020Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα στο νότιο Λονδίνο αφού σύμφωνα με πληροφορίες επιτέθηκε με μαχαίρι σε αρκετούς ανθρώπους, τραυματίζοντας δύο, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία αναφέρει ότι σχετίζεται με τρομοκρατία.
«Ενοπλοι άνδρες της αστυνομίας πυροβόλησαν έναν άνδρα στο Στρέτχαμ στο νότιο Λονδίνο. Πιστεύουμε ότι ένας αριθμός ανθρώπων έχει δεχτεί επίθεση με μαχαίρι. Οι συνθήκες ερευνώνται αυτή τη στιγμή και το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατία», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Twitter.
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άντρας που πυροβόλησε η αστυνομία γύρω στις 2 μ.μ. στο Streatham High Road (νότιο Λονδίνο) είναι νεκρός», ανέφερε η αστυνομία σε ένα άλλο tweet.
Η αστυνομία ενημέρωσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.
Βίντεο από το περιστατικό έχουν δημοσιευθεί στο Twitter. Σε ένα από αυτά, φαίνεται ένας άντρας ξαπλωμένος σε εμπορικό δρόμο και τουλάχιστον δύο ένοπλοι αστυνομικοί τον σημαδεύουν με τα όπλα τους πίσω από ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά με τα μπλε φώτα του να αναβοσβήνουν.
Ένα άλλο βίντεο έδειχνε ελικόπτερα πάνω από την περιοχή και περιπολικά στους γύρω δρόμους.
Ενας 19χρονος φοιτητής ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό και δήλωσε στο πρακτορείο PA: «Διέσχιζα τον δρόμο όταν είδα έναν άνδρα με ένα μαχαίρι και ασημένια δοχεία στο στήθος του τον οποίο κυνηγούσε κάποιος που υποθέτω ότι ήταν αστυνομικός με πολιτικά ρούχα. Στη συνέχεια ο άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς νομίζω ότι άκουσα τρεις αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Αμέσως μετά έτρεξα στη βιβλιοθήκη για να είμαι ασφαλής. Από εκεί είδα ασθενοφόρα και ένοπλους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο».
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έγραψε στο Twitter: «Ευχαριστώ όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους στο περιστατικό στο Στρέτχαμ, το οποίο η αστυνομία δήλωσε πως σχετίζεται με τρομοκρατία.» Και πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μου είναι μαζί με τους τραυματίες και όλους όσους επλήγησανΕπιπλέον, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, δήλωσε για το περιστατικό: «Οι τρομοκράτες προσπαθούν να μας διχάσουν και να καταστρέψουν τον τρόπο ζωής μας. Εδώ στο Λονδίνο δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να το καταφέρουν»
Οι αποταμιεύσεις του «Τοξοβόλου» από τις ληστείες και η προτίμησή του στις σφαίρες δείχνουν τις προθέσεις του - Τρομοκρατικό χτύπημα η συνέχεια;
Ιανουάριος 31, 2020«H υπόθεση με τον «Τοξοβόλο» έχει βάθος …μόλις τώρα ξεκίνησε η έρευνα που πλέον έχει συλληφθεί». Αυτή την επισήμανση κάνει στο newsit.gr, αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών για την τρομοκρατία και το λεγόμενο «Αντάρτικο Πόλης», καθώς φαίνεται πως στο «κάδρο» των ερευνών έχουν μπει άλλα δυο άτομα, τα οποία είναι δυνατόν να έχουν σχέση με άλλο καταζητούμενο, επίσης για υποθέσεις που αφορούν ένοπλες επιθέσεις.
Το γεγονός πως τον Αύγουστο του 2019, ο Μιχαηλίδης πιο γνωστός ως «τοξοβόλος», πραγματοποίησε ληστεία σε τράπεζα στον Ερύμανθο Αχαΐας μαζί μ’ άλλα δυο άτομα με λεία 150.000 ευρώ, αμέσως αμέσως δείχνει πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει ένα κύκλο προσώπων, που όμως δεν είναι πλήρως γνωστός στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
Μάλιστα φαίνεται πως ο «Τοξοβόλος» ήταν πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του και είχε σπάνιες συναντήσεις από κοντά με τους συνεργούς του, όπως προκύπτει από τις παρακολουθήσεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία από το Νοέμβριο μέχρι τώρα και αφορούσαν το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Αυτό που προβληματίζει τους Αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής, είναι το γεγονός πως στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την ληστεία στην Αχαΐα, το οποίο στην συνέχεια έριξαν σε χαράδρα, βρέθηκε γενετικό υλικό τόσο του «Τοξοβόλου», όσο και των δυο συνεργών του. Το γενετικό υλικό του Μιχαηλίδη, άμεσα διασταυρώθηκε, καθώς δείγμα του υπήρχε στην βάση δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.
Το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι πως το DNA των δυο συνεργών του Μιχαηλίδη παραμένει «ορφανό», καθώς δεν βρέθηκε αντίστοιχο δείγμα σε καμιά από τις βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. Κατά συνέπεια πρόκειται για πρόσωπα καινούργια στο «Αντάρτικο Πόλης», τα οποία δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές για το παραμικρό.
Αυτό λοιπόν το θεωρούν μεγάλο πρόβλημα στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, καθώς πλέον είναι αναγκασμένοι να ψάχνουν «ψύλλους στ’ άχυρα», με άλλα λόγια στα τυφλά.
Προσπαθούσε να δημιουργήσει ένοπλη ομάδα;
Όσον αφορά στην «διαδρομή» του Μιχαηλίδη μετά την απόδραση του από τις Αγροτικές Φυλακές της Τίρυνθας τον περασμένο Ιούνιο, φαίνεται πως είχε δημιουργήσει έναν αρχικό πυρήνα ατόμων προσανατολιζόμενος στις ληστείες, ώστε να εξοικονομηθεί το χρηματικό ποσό που θα τους επέτρεπε στην συνέχεια την πλήρη δημιουργία οργανωμένης ένοπλης ομάδας.
«Η συνέχεια βέβαια θα ήταν κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα, ίσως αιματηρό και με την χρήση πυροβόλων όπλων, καθώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει εμπειρία στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Άλλωστε ο οπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή του, δείχνει αν μη τι άλλο την προτίμηση του στις σφαίρες», λέει με νόημα στο newsit.gr, αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών.
Θα έκαναν ληστεία και θα έφευγαν για επαρχία
Βέβαια και όσον αφορά στην σύλληψη του και το γεγονός πως τόσο ο ίδιος, όσο και οι δυο γυναίκες συνεργοί του φορούσαν γάντια, δείχνει πως μάλλον πήγαιναν να κάνουν κάποια ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Αγία Παρασκευή, ενώ στην συνέχεια πιθανόν να διέφευγαν προς την επαρχία, ίσως στην Στερεά Ελλάδα, καθώς είχαν μαζί τους έναν μεγάλο σάκο με ρούχα αλλά και είδη μεταμφίεσης, όπως μάσκα σιλικόνης και ψεύτικο μούσι.
Ο σάκος – μυστήριο
Ωστόσο ο σάκος με τα ρούχα κρύβει άλλο ένα μυστήριο, καθώς ανάμεσα στα είδη ένδυσης υπάρχουν νούμερα που δεν ταιριάζουν στους τρεις συλληφθέντες και είναι ανδρικά. Κατά συνέπεια η πρώτη σκέψη που κάνουν οι αστυνομικοί είναι η συνάντηση που θα είχαν οι συλληφθέντες με άλλους συνεργούς τους, ίσως για την προετοιμασία του αιματηρού χτυπήματος που προαναφέραμε.
Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ στις αναφορές Ερντογάν περί κάλυψης τρομοκρατών
Δεκέμβριος 05, 2019Πρώτη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις αναφορές του Ερντογάν περί κάλυψης τρομοκρατών.
«Η προσπάθεια της Τουρκίας να παρουσιάσει την Ελλάδα ως χώρα που δήθεν προστατεύει τρομοκράτες είναι διαχρονική, όπως πάγια είναι και η απάντηση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων σε αυτό το θέμα. Ελπίζουμε αυτή να δόθηκε και κατά τη χθεσινή συνάντηση από τον Πρωθυπουργό», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Παράλληλα, τονίζει ότι η Τουρκία την ώρα που «παραβιάζει συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο και έχει το θράσος να καταγγέλλει την Ελλάδα και για δήθεν υπόθαλψη τρομοκρατών όταν το εφαρμόζει» και εκφράζει την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει προσπάθεια αποπροσανατολισμού της συζήτησης από κρίσιμα επίδικα που έθεσε από το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ
Ερντογάν για ΣΥΡΙΖΑ: Καταφύγιο τρομοκρατών
Σημειώνεται ότι, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό υποστήριξε ότι μέλη του DHKP-C, PKK/YPG, FETÖ φτάνουν στην Ελλάδα και βρίσκουν καταφύγιο στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνουν κυβερνητικές πηγές. Η απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού στις αιτιάσεις του Ταγίπ Ερντογάν ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας μας λειτουργούν σοβαρά και αποφασιστικά».
Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/politiki/syriza-erntogan-peri-kalypsis-tromokraton
Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα
Δωδεκάνησα
Οικονομία
RSS