Σοβαρή υπόθεση με παράνομα φορολογικά στοιχεία στην οποία εμπλέκονται πολλά ξενοδοχεία της Κω, ανακάλυψε το ΣΔΟΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργολάβος οικοδομών είχε "γεμίσει" με πλαστά τιμολόγια αρκετά ξενοδοχεία που τώρα καλούνται στην Εφορία για τα περαιτέρω.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι πιθανόν ο αριθμός των εμπλεκομένων επιχειρήσεων να είναι πολύ μεγάλος.
Ήδη, κάποια στοιχεία, ανακοινώθηκαν από το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων.
Από τα στοιχεία αυτά, προκύπτει ήδη η εμπλοκή δέκα μεγάλων επιχειρήσεων και εύλογες είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ:
Το ΣΔΟΕ με σχέδιο, μεθοδικότητα και συντονισμό συνεχίζει τις έρευνες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, της απάτης και της διαφθοράς.

Με βάση ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε. σ' όλη την επικράτεια διενεργούν ελέγχους ενόψει της εορταστικής περιόδου με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων, ελληνοποίηση αμνοεριφίων κ.λ.π. που, εκτός της οικονομικής σημασίας της παρανομίας, συντρέχουν και λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το 1ο τρίμηνο του 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε. ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των Αποφάσεων Ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπρά-χθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Κατά το μήνα Μάρτιο 2015 πραγματοποίησε σημαντικές επιτυχίες, από τις οποίες επελέγησαν και αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ
Εταιρεία αστικών ακινήτων, απέκρυψε εισόδημα 5.853.641,33 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

- Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων κατά τα έτη 2002-2011 προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.405.481,05 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Δ.Σ. , απέκρυψε εισόδημα 3.289.088,86 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

- Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στο τομέα μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 1.513.761,67 €.
- Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.173.880,43 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

- Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευών και πώλησης ακινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 984.089,91 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
- Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 607.838,98 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
- Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, απέκρυψε εισοδήματα 589.044,70 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

- Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 338.355,43 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
- Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 111.711,59 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

- Τέσσερεις (4) ιατροί, προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 87.545,78 €, 64.448,60 €, 45.400,33 € και 40.857,00 € αντίστοιχα, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
Σημειώνεται, ότι η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας θεωρείται εισόδημα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στον χρόνο που προέκυψε ενώ επιβάλλονται στον αναλογούντα φόρο και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω ανακρίβειας της δήλωσης.

- Δώδεκα (12) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 12.488.458,85 €.
Αναφέρονται μόνο περιπτώσεις που οι παράνομες ανά επιχείρηση συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

Εννέα (9) επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 15.287.109,83 €.
Επίσης, και στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις με παράνομες συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 - 2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 €. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.
Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2002, 2003, 2005 – 2010 κατά 895.938,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

Ξενοδοχειακή επιχείρηση, που επιχορηγήθηκε βάσει του αναπτυξιακού νόμου, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία η Απόφαση Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Επιστροφής Επιχορήγησης και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ύψους 575.136,14 €, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας

Τέσσερα (4) συγγενικά φυσικά πρόσωπα, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 181.885,06 €."

rodiaki.gr

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην πόλη της Πρέβεζας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, δύο Έλληνες, ένας 30χρονος και μια 23χρονη, κατηγορούμενοι για κατοχή και κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο δράστες και σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν στο σπίτι τους στην πόλη της Πρέβεζας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 143 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής αξίας 7.150 ευρώ, ποσότητα κάνναβης, βάρους 0,9 γραμμαρίων και τέσσερα κινητά τηλέφωνα, που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω είχαν κάνει αγορές, καταβάλλοντας ως αντίτιμο πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, αποκομίζοντας κέρδος από τα ρέστα που λάμβαναν από τους παθόντες.

Τα παραπάνω κατασχεθέντα χαρτονομίσματα, θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας ενώ οι αστυνομικές έρευνες και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων παρόμοιων αδικημάτων.

Pamepreveza.gr

Οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης εφάρμοζαν παντού και πάντα την ίδια συνταγή...

 

Ποινή φυλάκισης 4 ετών και 6 μηνών η οποία μετατρέπεται προς 5 ευρώ την ημέρα, επιβλήθηκε χθες (18-01-2014) από το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε 37χρονο από το Κερατσίνι Αττικής και 33χρονη από τη Γεωργία που κατηγορούνταν για κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό και οι δύο κατηγορούμενοι διατήρησαν τις ποινές που τους είχαν επιβληθεί και πρωτόδικα, τον Ιούνιο του 2013 από το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορείται και 26χρονη από την Αρμενία η οποία αναζητείται με ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της για άλλη υπόθεση επίσης παραχάραξης, χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα συλληφθεί. Η συγκεκριμένη κατηγορούμενη από την Αρμενία στο πρωτόδικο δικαστήριο κρίθηκε ένοχη ερήμην και καταδικάστηκε συνολικά σε κάθειρξη 11 ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί στα μέσα Σεπτεμβρίου 2008 από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου οι οποίοι μέσα σε λίγες ώρες και μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση εντόπισαν και συνέλαβαν τον 37χρονο και τις δύο γυναίκες.

Στη κατοχή των δραστών είχαν βρεθεί συνολικά 27 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ αρίστης κατασκευής, τα οποία επρόκειτο να διατεθούν σε καταστήματα της περιοχής, καθώς και το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ που εκτιμάται από την αστυνομία ότι ήταν το «κέρδος» τους από τις μέχρι τότε συναλλαγές τους. Το σχέδιο των δραστών απλό αλλά αποτελεσματικό. Πήγαιναν σε κάποιο κατάστημα, αγόραζαν κάτι μικρής αξίας περίπου 20 ευρώ, έδιναν το πλαστό χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, έπαιρναν ρέστα, τα οποία βέβαια ήταν αληθινά και έφευγαν ανενόχλητοι.

rodiaki.gr