arxiki selida

Ούτε οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα αυτιά τους. Η ιστορία που τους είπε γνωστή επιχειρηματίας κάτοικος του Κολωνακίου και σύζυγος επίσης γνωστού στελέχους τραπεζών του εξωτερικού τους άφησε με το στόμα ανοιχτό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδα Espresso η γυναίκα έπεσε θύμα απάτης. Έχασε χωρίς να καταλάβει καλά, καλά το πως 100.000 ευρώ σε μετρητά και ακόμη κοσμήματα αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ μέσα σε μερικές μόνο ώρες.

Τα χρήματα και τα κοσμήματα ήταν μάλιστα ασφαλισμένα σε θυρίδα τράπεζας!

Όλα άρχισαν με ένα απλό τηλεφώνημα. Ένας άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα και της είπε πως είναι ο διευθυντής της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται εκείνη, ο σύζυγος και ο γιός της.
Ο άγνωστος άνδρας της είπε πως ο γιος της δικαιούται επιστροφή της τάξης των 300.000 ευρώ από την εφορία, λόγω λαθών που έχουν γίνει στο παρελθόν.
Προσφέρθηκε μάλιστα να την εξηγήσει από κοντά.

Η γυναίκα πίστεψε τα πάντα. Έκλεισε ραντεβού με τον άγνωστο στο σπίτι της. Όταν ένας καλοντυμένος σοβαρός κύριος της χτύπησε το κουδούνι η γυναίκα πίστεψε πως είχε να κάνει με στέλεχος της εφορίας.
Εκείνος της ζήτησε τα έγγραφα εκείνα που αποδείκνυαν την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς της για να πιστοποιήσει ως εφοριακός πως όντος έπρεπε να επιστραφεί το ποσό των 300.000 στον γιο της. Εκείνη δεν είχε τίποτε να του επιδείξει, παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που είχε φυλαγμένα σε θυρίδα τράπεζας. Μετρητά και κοσμήματα.

Μάλιστα ήταν ίδια που πήγε στην τράπεζα άνοιξε τη θυρίδα και του παρέδωσε ποσό 100.000 και κοσμήματα για να γίνει η... απαραίτητη καταγραφή από την εφορία.
Φυσικά ο άνδρας εξαφανίστηκε και τα μετρητά μαζί με τα κοσμήματα έκαναν “φτερά”.

newsit.gr

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε σε βάρος 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος για τα αδικήματα της απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία εκπροσώπου εταιρείας, που διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα, σύμφωνα με την οποία, τον Οκτώβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε απατηλή ηλεκτρονική αγορά προϊόντων, με χρήση πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της οποίας είχαν υποκλαπεί από τον κάτοχό της.

Μετά από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η εμπλοκή του σε πλήθος απατηλών συναλλαγών - παραγγελιών, από διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας.

Ο 30χρονος, εκμεταλλευόμενος τη θέση εργασίας του σε επιχείρηση, υπέκλεψε το σύνολο του πελατολογίου, με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών

Ο 30χρονος, εκμεταλλευόμενος τη θέση εργασίας του σε επιχείρηση, υπέκλεψε το σύνολο του πελατολογίου, με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, για το διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2016.

Από τον Αύγουστο έως το Νοέμβριο του 2016, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των καρτών, πραγματοποίησε, είτε ο ίδιος, είτε χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα, 40 απατηλές συναλλαγές - παραγγελίες προϊόντων, συνολικής αξίας, τουλάχιστον 8.000 ευρώ.

Οι συναλλαγές αυτές αφορούσαν κυρίως αγορά περιφερειακών ειδών και εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Όσον αφορά στα παρένθετα πρόσωπα, εξακριβώθηκε ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς σε διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας, τουλάχιστον τριών ατόμων, τα οποία προηγουμένως είχε εξαπατήσει για να αποκτήσει τα στοιχεία σύνδεσης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περίπου 900 αρχεία με προσωπικά Ελλήνων και αλλοδαπών, στα οποία περιέχονται, μεταξύ άλλων, και τα στοιχεία των πιστωτικών τους καρτών, περιφερειακά είδη και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, ο αριθμός των καρτών που φέρεται να έχει υποκλέψει ο δράστης, ανέρχεται σε περίπου 1.500, ενώ εκτιμάται ότι τα αρχεία που βρέθηκαν αφορούν σε τουλάχιστον 1.900 άτομα.

Ο 30χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την εξακρίβωση του εύρους της παράνομης δραστηριότητάς του.

thetoc.gr

Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων κατηγορούμενοι για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου με επιδιωκόμενο όφελος και αντίστοιχα προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 150.000 ευρώ,

για απάτη σε βάρος του Δημοσίου με επιδιωκόμενο όφελος και αντίστοιχα προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 150.000 ευρώ και για απλή συνέργεια στις πράξεις αυτές, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Ν. 1608/1950, περί καταχραστών του Δημοσίου, παραπέμπονται, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, δύο κάτοικοι Κω, που φέρονται να ενεπλάκησαν σε σκάνδαλο στην οικονομική διαχείριση της Στρατιωτικής Ταξιαρχίας του νησιού!

Η έρευνα σε βάρος των κατηγορουμένων, ηλικίας 39 και 33 ετών, σήμερα ξεκίνησε μετά από αναφορά της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ τον Απρίλιο του 2014.

Ο πρώτος συγκεκριμένα στο Στρατόπεδο Συνταγματάρχη Kρεκούκια, στην περιοχή Αμπάβρη, στις 24 Μαρτίου 2014, φέρεται να κατήρτισε πλαστά έγγραφα, και να έκανε χρήση αυτών την 26η Μαρτίου 2014.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος κατηγορούμενος που φέρει τον βαθμό του Λοχαγού και υπηρετούσε ως Διευθυντής του 80ου Κεντρικού Ταμείου Εθνοφυλακής (ΚΤΕΘ) της 80 ΑΔΤΕ φέρεται αφού έλαβε από μπλοκ επιταγών της Τράπεζας της Ελλάδος επιταγή της Μεραρχίας την συμπλήρωσε με τα στοιχεία του και το ποσό των 220.000 ευρώ πλαστογραφώντας τις υπογραφές του επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ) και του Κεντρικού Διαχειριστή Χρηματικού.

Φέρεται να παρενέβη εξάλλου και στο ηλεκτρονικό σύστημα και κατάρτησε σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο προς το Πρακτορείο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Κω, συμπληρώνοντας ανύπαρκτους αριθμούς πρωτοκόλλου.

Στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο εμφάνιζε την συγκεκριμένη επιταγή να έχει εκδοθεί για κάλυψη και πληρωμή υπηρεσιών στελεχών μηνών Ιανουαρίου 0- Μαρτίου 2014, κινήσεις στελεχών, μισθοδοσία οπλιτών και δαπανών μονάδων.

Στη συνέχεια, στις 26 Μαρτίου 2014, έκανε χρήση των παραπάνω δύο πλαστών εγγράφων εμφανιζόμενος με την ιδιότητα του Διευθυντή του 80ου Κεντρικού Ταμείου Εθνοφυλακής ενώπιον του αρμόδιου τραπεζικού υπαλλήλου του Πρακτορείου της Τράπεζας της Ελλάδος στην Κω και του παρέδωσε την προαναφερόμενη πλαστή επιταγή, συρόμενη σε τραπεζικό λογαριασμό του 80ου ΚΤΕΘ και το προαναφερόμενο, απαιτούμενο συνοδευτικό της ανωτέρω επιταγής, πλαστό διαβιβαστικό έγγραφο, ως δήθεν ακριβές αντίγραφο εκ του δήθεν υπάρχοντος πρωτοτύπου, προκειμένου να επιτύχει την είσπραξη της.

Ο τραπεζικός υπάλληλος του παρέδωσε, ελλείψει επαρκούς ταμιακού αποθέματος, το ποσό των 20.000 ευρώ σε μετρητά, το οποίο ακολούθως κατέθεσε στον τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος τραπεζικό λογαριασμό του Κεντρικού Ταμείου Εθνοφυλακής της Κω, καθώς και επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού 200.000 ευρώ, εκδοθείσα εις διαταγή του πρώτου κατηγορούμενου, με σχετική εντολή πληρωμής προς υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κω.

Ο πρώτος κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κω, παρουσιαζόμενος με την ιδιότητα του Διευθυντή του 80ου Κεντρικού Ταμείου Εθνοφυλακής, οπισθογράφησε την επιταγή και εισέπραξε τα χρήματα.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να του παρείχε άμεση συνδρομή στην διάπραξη των ως άνω αδικημάτων.

Τι φέρεται όμως να είχε προηγηθεί:

Ο Λοχαγός υπήρξε ιδρυτικό μέλος συλλόγου τεχνικών – πνευματικών παιγνίων και Τέξας ο οποίος λειτούργησε, όπως προέκυψε από την έρευνα, ως λέσχη παράνομης διεξαγωγής πόκερ!

Στον σύλλογο μάλιστα προσέρχοντο σύμφωνα με κατάθεση στρατιωτικοί και στελέχη σωμάτων ασφαλείας που έπαιζαν πόκερ και συχνά δανείζοντο για να ανταπεξέλθουν.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος πήγαινε στον σύλλογο γιατί είχε φιλική σχέση με μια σερβιτόρα και τον Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 2013 γνώρισε τον πρώτο κατηγορούμενο και ανέπτυξαν στενές σχέσεις. Φέρεται μάλιστα να είχε υπηρετήσει στο Πολεμικό Ναυτικό και να ενεπλάκη σε υπόθεση στοιχήματος που τον οδήγησε αντιμέτωπο με σοβαρές ποινικές διώξεις.

Φέρεται επίσης να είχε πάθος με τον τζόγο και να έπαιζε στοιχήματα κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Και οι δύο είχαν πάθος με τον τζόγο και όπως έκρινε η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση και δέχτηκε το δικαστικό συμβούλιο συναποφάσισαν να εκταμιεύσουν χρήματα του στρατού για να τα κατασπαταλήσουν σε παράνομες τζογαδόρικες επενδύσεις!

Στα πλαίσια της έρευνας ο πρώτος είχε υποστηρίζει ότι θα επένδυε με τον δεύτερο σε αγορά χρυσού!

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Παναγιώτης Αβρίθης.

dimokratiki.gr

Αποκαλύψεις που προκαλούν αίσθηση και κεντρίζουν το ενδιαφέρον των συζητήσεων στο Βόλο. Αλλεπάλληλες οι καταθέσεις...

Προσποιήθηκε τη λογίστρια, κατάφερε να εξαπατήσει έντεκα επιχειρήσεις και φορολογούμενους σε διάστημα δέκα μηνών και να αποσπάσει συνολικό ποσό 10.000 ευρώ υποσχόμενη την τακτοποίηση ρυθμίσεων, την ένταξη υπαλλήλων σε προγράμματα και τη διεκπεραίωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η υπόθεση αφορά σε 47χρονη, η οποία καταδικάστηκε ερήμην χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείου Βόλου σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, μετατρέψιμη προς 20 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστέλλουσα δύναμη.

Η επιτήδεια, από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, πέτυχε αποσπώντας μικρά ποσά, χωρίς όμως να έχει την επιστημονική επάρκεια και γνώση να αποκτήσει ένα δικό της πελατολόγιο, αφήνοντας βέβαια εκτεθειμένους τους πελάτες της, καθώς καμία φορολογική δήλωση δεν είχε τελικά υποβληθεί, ούτε οφειλές είχαν διακανονιστεί με ρυθμίσεις, ούτε και νέοι υπάλληλοι εντάσσονταν σε τρέχοντα προγράμματα. Τελικά, η δόλια δράση της αποκαλύφτηκε σε έλεγχο του ΙΚΑ, διαφορετικά η 47χρονη θα συνέχιζε να εξαπατά τους πολίτες και να τους εκθέτει στις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές, και μάλιστα με βαρύτατες συνέπειες.

Στη δίκη κλήθηκαν και κατέθεσαν συνολικά δεκατρείς μάρτυρες, καθώς εκτός από τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους που είχαν πέσει στην παγίδα, πιστοποίησαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η 47χρονη, υπάλληλος της Εφορίας Βόλου και του ΙΚΑ.

Όπως αποδείχτηκε από την ακροαματική διαδικασία, η 47χρονη δεν είχε κάνει έναρξη επαγγέλματος ως λογίστρια, και ως εκ τούτου δεν είχε και καμία επιστημονική γνώση. Ωστόσο, αναλάμβανε τη διεκπεραίωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποθέσεων, και μάλιστα σε έτη όπως το 2015, όπου η φορολογική τακτοποίηση των όποιων υποθέσεων με την αυστηρή φορολογία, έχει στρέψει ένα μεγάλο αριθμό πολιτών σε επαγγελματίες λογιστές και οικονομολόγους, ενώ μέχρι πρότινος εκπλήρωναν οι ίδιοι τις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις στο δικαστήριο, τελικά έφτασε η ώρα και η απάτη αποκαλύφτηκε. Υπάλληλος του ΙΚΑ σε έλεγχο επιχείρησης διαπίστωσε ότι μία εργαζόμενη δεν ήταν σωστά ασφαλισμένη. Ο επιχειρηματίας, ο οποίος έπεσε από τα σύννεφα, καθώς πίστευε ότι είχε αναθέσει σε επαγγελματία το διαδικαστικό της υπόθεσης και είχε πληρώσει, ενημέρωσε τότε για τη λογίστριά του που είχε αναλάβει να διαχειριστεί όλα τα σχετικά θέματα της επιχείρησης.

Μεταξύ των εξαπατημένων, η 47χρονη είχε καταφέρει να ξεγελάσει επαγγελματία από τον οποίο είχε αποσπάσει διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, καθώς άρπαξε 3.000 ευρώ, υποσχόμενη ότι θα μετάτρεπε τη μορφή λειτουργίας της επιχείρησής με προφανώς οικονομικά οφέλη. Η καταδικασθείσα δεν παρουσιάστηκε χθες στο δικαστήριο ούτε και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

Πηγή: Εφημερίδα Ταχυδρόμος Βόλου, taxydromos.gr

ΠΩΣ ΑΠΟΣΠΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Συμμορίες επιτήδειων εκμεταλλεύονται την κρίση και «παγιδεύουν» εκατοντάδες χρήστες του διαδικτύου, (απάτες με πιστωτικές κάρτες, ισπανικό Λόττο, νιγηριανή απάτη, προσφορά θέσεων εργασίας κλπ.).

Αποτέλεσμα αυτής της εκμετάλλευσης και εξαπάτησης είναι το γεγονός ότι κάθε μέρα όλο και περισσότεροι πολίτες πηγαίνουν στη Δίωξη Hλεκτρονικού Εγκλήματος για να καταγγείλουν ότι έπεσαν θύματα, χάνοντας αρκετές φορές ακόμα και μεγάλα χρηματικά ποσά. Η έξαρση του«φαινομένου» αποτυπώνεται και από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2016, η Δίωξη Hλεκτρονικού Εγκλήματος χειρίστηκε 1.410 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 377 αφορούσαν απάτες, δηλαδή σχεδόν η μία στις τέσσερις!

Οι απάτες με τα κινητά σε τιμή... ευκαιρίας
Τελευταίο κρούσμα καταγράφηκε στη Βόρεια Ελλάδα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου και 28χρονης, οι οποίοι ανέβαζαν σε ιστοσελίδα αγγελιών, αναρτήσεις για πώληση κινητών τηλεφώνων τελευταίας τεχνολογίας σε πολύ χαμηλή τιμή για να «τσιμπήσουν» ενδιαφερόμενοι αγοραστές. Ανυποψίαστα τα θύματα έπεφταν στην παγίδα των επιτήδειων και πλήρωναν μέσω τηλεφωνικών επιταγών ή έκαναν κατάθεση σε τράπεζα, αλλά τελικά δεν έπαιρναν ποτέ το κινητό που είχαν παραγγείλει μέσω διαδικτύου, ενώ οι δράστες αφού είχαν πάρει τα χρήματα, σταματούσαν κάθε επικοινωνία μαζί τους και παράλληλα κατέβαζαν τις «μαϊμού» αγγελίες από την ιστοσελίδα.

Δύο θύματα κατήγγειλαν την απάτη με τα κινητά σε τιμή... ευκαιρίας και μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας ταυτοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των δύο απατεώνων, ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους σε ακόμη 24 παρόμοιες περιπτώσεις, με τα κέρδη τους να ξεπερνούν τις 5.500 ευρώ.
Η παγίδα με τις εφαρμογές software
Επειδή τα smartphones αποτελούν καθημερινό «εργαλείο», επιτήδειοι εκμεταλλεύονται αυτή την τάση και «θησαυρίζουν» από την αγοραπωλησία εφαρμογών software, όπως για παράδειγμα ο εντοπισμός του κινητού τηλεφώνου κάποιου αγαπημένου προσώπου. Το κόλπο είναι απλό, αλλά και επικερδές για τους απατεώνες. Συνήθως ζητούν από τον ανυποψίαστο χρήστη να «εισάγει» το τηλέφωνο του για να αποκτήσει την εφαρμογή που θέλει και στη συνέχεια αρχίζουν οι υπέρογκες χρεώσεις στον αριθμό του, τις οποίες ο ίδιος αποδέχτηκε, καθώς αυτές είναι γραμμένες στα ψιλά γράμματα των όρων χρήσης, που συνήθως οι καταναλωτές δεν διαβάζουν.

Αναλυτικά τις πιο συνηθισμένες απάτες μέσω διαδικτύου, αλλά και συμβουλές προστασίας από συμμορίες που έχουν απλώσει τα «δίχτυα» τους στο ίντερνετ μπορούν να βρουν οι πολίτες στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. (astynomia.gr)

newsbomb.gr

 

 

eshopkos-foot kalymnosinfo-foot kalymnosinfo-foot nisyrosinfo-footer lerosinfo-footer mykonos-footer santorini-footer kosinfo-foot expo-foot